万   鸿   集   团   股 份   有 限   公   司




  万鸿集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会


                 会议资料




            2012 年 9 月 25 日




                      -1-
                 万   鸿   集   团   股 份      有 限   公   司

                       万鸿集团股份有限公司
              2012 年第一次临时股东大会会议议程
                       （2012 年 9 月 25 日）


    主   持：戚围岳

序号                                       议   程

1        由主持人宣布参会股东情况，并向股东介绍到会董监事和高管人员

2        审议《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》

3        审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》

4        通过计票、监票人名单

5        投票、表决

6        计票人代表公布计票结果

7        主持人根据计票结果宣布审议事项是否通过

8        律师宣读本次股东大会的法律意见书




                                     -2-
               万    鸿   集      团   股 份   有 限   公   司
2012 年第一次临时股东大会议案一



          关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项
                             申请文件的议案


各位股东及股东代表：
     万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 11 月 21
日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于万鸿集团股份有限公
司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，由于本次重大资产重
组涉及房地产资产，不符合现阶段国家宏观调控政策的要求，本次重
组不具备继续推进的条件。公司董事会决定终止本次发行股份购买资
产暨关联交易事项，同时解除本次重大资产重组相关协议，拟向中国
证监会撤回有关申请文件（因涉及关联交易，关联股东广州美城投资
有限公司需回避表决）。




     请予以审议！



                                                  万鸿集团股份有限公司

                                                       股 东 大 会

                                                    2012 年 9 月 25 日




                                       -3-
               万    鸿   集      团   股 份   有 限   公   司
2012 年第一次临时股东大会议案二



          关于核销南方证券长期股权投资资产的议案


各位股东及股东代表：

     经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准，公司投资南方证券

股份有限公司（以下简称“南方证券”）83,339,718 元，占其总股本

的 2.19％，后南方证券因违法违规经营，严重资不抵债，被深圳市中

级人民法院依法裁定破产还债。截止至 2004 年末，公司对该项投资

已全额计提了长期投资减值准备，账面投资余额为零元。因目前南方

证券已破产清算，决定对此项长期投资予以核销，此笔长期投资的核

销不影响公司损益。并授权公司经营层根据相关政策具体办理核销手
续。



       请予以审议！




                                                  万鸿集团股份有限公司

                                                       股 东 大 会

                                                    2012 年 9 月 25 日




                                       -4-