ST万鸿：2012年第一次临时股东大会会议决议公告2012-09-25
证券代码:600681 证券简称:ST 万鸿 公告编号:2012-029
万鸿集团股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席的情况
（一）召开的时间和地点
1、会议召开时间：
（１）现场会议召开时间为：2012 年 9 月 25 日（星期二）上午 9：30。
（２）网络投票时间为：2012 年 9 月 25 日（星期二）上午 9：30-11：30、
下午 13：00-15：00。
2、现场会议召开地点：武汉市硚口区民意四路 55 号武汉装饰城办公室 4
楼
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会
（二）股东出席情况
公司总股本 251477550，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 104
人，代表股份 76417467 股，占公司总股本的 30.39%。
参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东及授权代表
人数 2 人，代表股份 60567534 股，占公司总股本的 24.08%。参加网络投票的
股东人数 102 人，代表股份 15849933 股，占公司总股本的 6.30%。
（三）董监高出席情况
公司部分董事、监事出席了会议；公司高管和董事会秘书均出席了本次会
议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
经公司股东及股东代表认真审议，采用现场投票和网络投票表决方式，审议
并通过了以下的议案，关联股东广州美城投资有限公司已对议案一回避表决。
1、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件的议案》
万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 11 月 21 日召开第六
届董事会第七次会议审议通过《关于万鸿集团股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易方案的议案》，由于本次重大资产重组涉及房地产资产，不符合现阶段
国家宏观调控政策的要求，本次重组不具备继续推进的条件。同意终止本次发行
股份购买资产暨关联交易事项，同时解除本次重大资产重组相关协议，同意向中
国证监会撤回有关的申请文件（因涉及关联交易，关联股东广州美城投资有限公
司已回避表决）。
表决结果：
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 27751554 2731281 45960 90.90 是
2、关于核销南方证券长期股权投资资产的议案
经公司 2000 年度第一次临时股东大会批准，公司投资南方证券股份有限公
司（以下简称“南方证券”）83,339,718 元，占其总股本的 2.19％，后南方证券
因违法违规经营，严重资不抵债，被深圳市中级人民法院依法裁定破产还债。截
止至 2004 年末，公司对该项投资已全额计提了长期投资减值准备，账面投资余
额为零元。因目前南方证券已破产清算，同意对此项长期投资予以核销，此笔长
期投资的核销不影响公司损益。并同意授权公司经营层根据相关政策具体办理核
销手续。
表决结果：
同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 是否通过
全体参会股东 72867464 2416811 1133192 95.35 是
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所董龙芳律师现场、秦淑明律师见证
并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东
大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》
的相关规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2012 年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 9 月 25 日
