证券代码:600681       证券简称:ST 万鸿      公告编号:2013-003



          万鸿集团股份有限公司
      第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    万鸿集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2013 年 1 月

23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2013 年 1 月 11 日以书面递

交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    经会议审议，通过以下议案：

    1、审议《2012 年度监事会工作报告》

    同意《2012 年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

    2、审议《2012 年年度报告及其摘要》

    同意《2012 年年度报告及其摘要》，并同意提交股东大会审议。


    特此公告！



                                         万鸿集团股份有限公司

                                              监 事 会

                                           2013 年 1 月 24 日