证券代码:600681            证券简称:ST 万鸿           公告编号:2013-002



              万鸿集团股份有限公司
        第七届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     万鸿集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 1 月

23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2013 年 1 月 11 日以书面递

交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

     会议审议并一致通过以下议案：
     1、审议《2012 年度总裁工作报告》
    同意《2012 年度总裁工作报告》。

     2、审议《2012 年度董事会工作报告》
    同意《2012 年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

     3、审议《2012 年度财务决算报告》
    同意《2012 年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

     4、审议《2012 年度利润分配的预案》
    2012 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 2,849,329.43 元，累计未分配利润
为-775,692,471.10 元，因公司 2012 年度盈利但未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不
进行利润分配和资本公积金转增股本。并同意提交股东大会审议。
      5、审议《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》
    同意《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》。

     6、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付 2012 年
度审计费用的议案》
    公司 2012 年度聘任众环海华会计师事务所有限公司承担本公司的财务审计工作。根据
《业务约定书》，同意向其支付 2012 年度报告审计费 40 万元，另由本公司承担异地审计工
作的差旅费。
    2013 年，同意继续聘任众环海华会计师事务所有限公司承担本公司财务审计工作。
    同意提交股东大会审议。

     7、审议《2012 年年度报告及其摘要》
    同意《2012 年年度报告及其摘要》，并同意提交股东大会审议。




     特此公告！



                                                 万鸿集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                   2013 年 1 月 24 日