证券代码:600681        证券简称:万鸿集团 公告编号:2013-011



               万鸿集团股份有限公司
         第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       万鸿集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2013 年 4 月

25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2013 年 4 月 19 日以传真或

邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董

事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

求。

       会议审议并一致通过以下议案：

       1、《关于审议〈2013 年第一季度报告〉的议案》

       同意《2013 年第一季度报告》。

       2、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其

主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》

   同意制定《董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其主要

亲属买卖公司股票事前报备制度》（全文详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）。




       特此公告！
万鸿集团股份有限公司

     董   事    会

   2013 年 4 月 26 日