证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2013-015



            万鸿集团股份有限公司
       召开 2012 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
    １、本次不提供网络投票
    ２、公司股票未涉及融资融券、转融通业务


    一、召开会议的基本情况:
    （一）股东大会届次：2012 年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：第七届董事会
    （三）会议召开的日期、时间： 2013 年 5 月 29 日（星期三）
上午 9：30；
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：武汉市民意四路 55 号武汉装饰城办公室四楼
会议室；
    二、会议审议事项:
    1、关于审议《修改〈公司章程〉的议案》
    2、关于审议《2012 年度监事会工作报告》
    3、关于审议《2012 年度董事会工作报告》
    4、关于审议《2012 年度财务决算报告》
    5、关于审议《2012 年度利润分配的预案》
    6、关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付 2012
年度审计费用的议案》
    7、关于审议《2012 年年度报告及其摘要》
    8、关于审议《预计 2013 年度日常经营关联交易的议案》（此议
案涉及关联交易，关联股东需要回避表决）
    上述第 1 项议案已经第七届董事会第五次会议审议通过，第 2 项
议案已经第七届监事会第四次会议审议通过，第 3－7 项议案已经第
七届董事会第七次会议审议通过，第 8 项议案已经第七届董事会第九
次会议审议通过。
    三、会议出席对象：
    (1)公司董事、监事及高级管理人员。
    (2)截止 2013 年 5 月 24 日下午证券交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代
理人。
    （3）公司聘请的顾问律师
    四、会议登记方法:
    (1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭
身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
    (2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人
股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
    (3)出席会议的股东持有效证件于 2013 年 5 月 28 日下午 5：00
之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以 2013 年
5 月 28 日下午 5：00 之前本公司收到为准）。
    五、其他事项：
    (1)联系方式：
    联系地址：武汉市汉阳区阳新路特一号
    联系单位：万鸿集团股份有限公司
    联系人：王丹凤
    联系电话：027-88066666
    (2)出席者交通及食宿费用自理。

    特此公告！

                                          万鸿集团股份有限公司

                                                董    事    会

                                                2013 年 5 月 7 日



    附件一：授权委托书
    兹委托           先生（女士）代表本公司（人）出席万鸿集团
股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。
委托人股权证号：             持股人持股数量：
委托人身份证号：           委托人签字：
受托人身份证号：         受托人签字：
委托日期：