证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2013-014



          万鸿集团股份有限公司
  关于 2013 年度日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



   重要内容提示：


       2013 年日常关联交易事项需要提交股东大会审议

      2013 年日常关联交易会对关联方形成较大的依赖，在业务开
展初期，公司处于经营实力薄弱、客户资源缺乏的环境下，不得不通
过得到关联方的大力帮扶，关联交易在客观上无法避免。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司第七届董事会第九次会议审议通过了《预计 2013 年度日

常经营关联交易的议案》，关联董事已回避表决。根据《上海证券交

易所股票上市规则》的相关规定，本议案已提请 2012 年年度股东大

会审议。

    2、独立董事对关联交易发表了独立意见：同意公司制订的日常

关联交易计划，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司

法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。
    公司 2013 年度日常关联交易的计划安排符合公开、公平、公正

的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    一、2012 年日常关联交易情况
     交易方              关联方                关联交易内容            合同金额
佛山市顺德高盛装   佛山市奥园置业投资   佛奥湾 A 区二号二标段楼装
饰设计工程有限公   有限公司             修及安装工程                   3678.59 万元
司
                   佛山市奥园置业投资   佛奥湾 A 区二号二标段楼装
                                                                         99.26 万元
                   有限公司             修及安装工程补充协议
               实际发生金额合计 3777.85 万元，预计金额 5000 万元，未超过预计金额。
佛山市阳光棕榈园   佛山市奥园置业投资   佛奥湾 G、H 区园建饰面铺装
                                                                        201.24 万元
林绿化工程有限公   有限公司             及水电安装工程补充协议
司                 佛山市奥园置业投资   佛奥湾（一区）绿化种植工程
                                                                        401.73 万元
                   有限公司             合同补充协议
                   中山市东凤佛奥房地   佛奥中山阳光花园东区 D1－
                                                                        208.02 万元
                   产开发有限公司       D9 号楼绿化工程
                   中山市东凤佛奥房地   佛奥中山阳光花园东区 D1－
                                                                        589.15 万元
                   产开发有限公司       D9 号楼园建工程
                   昆山中金花桥置业有   昆山棕榈花园主入口及园区
                                                                        572.57 万元
                   限公司               内增加园林绿化工程
               实际发生金额合计 1972.71 万元，预计金额 2000 万元，未超过预计金额。
广东腾远装修工程   天津市星光天地投资   天津星光天地改造及装修工
                                                                       6176.74 万元
有限公司           有限公司             程
                   佛山市奥园置业投资   佛奥湾 B 区入户大堂、架空层
                                                                        141.21 万元
                   有限公司             及商业街装修及安装工程
                   佛山市奥园置业投资   佛奥湾 C 区 7 号 A、C 户型样
                   有限公司             板房、首层入户大堂及 14 层      104.05 万元
                                        电梯厅装修及安装工程
                   广州同润房地产开发   佛奥广场五层康体层及十二
                                                                       1292.00 万元
                   有限公司             层样板房装修及安装工程
                   实际发生金额合计 7714.00 万元，预计金额 1 亿元，未超过预计金额。

    由此，2012 年发生的日常关联交易事项的实际发生金额均未超

过预计金额。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    根据公司初步测算：
    （1）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公

司在 2013 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买

或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 2000 万元，实际金

额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    （2）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公

司在 2013 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买

或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 2000 万元，实际金

额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    （3）预计公司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺

德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司）在 2013 年度向佛山市奥

园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提

供劳务总金额不超过 5000 万元，实际金额以合同签订、执行情况为

准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    由于佛山市奥园置业投资有限公司为我公司实际控制人佛山市

顺德佛奥集团股份有限公司控股子公司，由此构成了关联交易。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    1、佛山市奥园置业投资有限公司介绍

    名称：佛山市奥园置业投资有限公司

    注册资本： 人民币伍仟万元

    营业执照号： 440681400001868

    经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。
    截止到 2012 年 12 月 31 日，佛山市奥园置业投资有限公司未经

审计资产合计 253816.27 万元，负债合计 214004.54 万元，净资产为

39811.73 万元。

    2、中山市东凤佛奥房地产开发有限公司介绍

    名称：中山市东凤佛奥房地产开发有限公司

    注册资本： 人民币伍仟伍佰万元

    营业执照号： 442000000026507

    经营范围： 房地产开发经营，物业管理；物业租赁。

    截止到 2012 年 12 月 31 日，中山市东凤佛奥房地产开发有限公

司未经审计资产合计 42723.08 万元，负债合计 28706.39 万元，净资

产为 14016.69 万元。

    3、天津市星光天地投资有限公司介绍

    名称：天津市星光天地投资有限公司

    注册资本：壹仟万元人民币

    营业执照号：120104000177932

    经营范围： 对商业进行投资、物业管理、房屋租赁。

    截止到 2012 年 12 月 31 日，天津市星光天地投资有限公司未经

审计资产合计 71275.50 万元，负债合计 56992.71 万元，净资产为

14282.79 万元。

    4、昆山中金花桥置业有限公司介绍

    名称：昆山中金花桥置业有限公司

    注册资本：14200 万元人民币
    营业执照号：320583000278403

    经营范围：房地产开发经营。

    截止到 2012 年 12 月 31 日，昆山中金花桥置业有限公司未经审

计资产合计 50039.80 万元，负债合计 40980.99 万元，净资产为

9058.81 万元。

    5、广州同润房地产开发有限公司介绍

    名称：广州同润房地产开发有限公司

    注册资本：捌仟万元人民币

    营业执照号：44010100158074

    经营范围：房地产开发、房地产信息咨询、室内装饰。

    截止到 2012 年 12 月 31 日，广州同润房地产开发有限公司未经

审计资产合计 64732.86 万元，负债合计 57985.43 万元，净资产为

6747.43 万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    佛山市奥园置业投资有限公司为本公司实际控制人佛山市顺德

佛奥集团有限公司下属控股子公司，中山市东凤佛奥房地产开发有限

公司、天津市星光天地投资有限公司、昆山中金花桥置业有限公司、

广州同润房地产开发有限公司均为佛山市奥园置业投资有限公司下

属子公司，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，佛山市奥园

置业投资有限公司及其下属子公司中山市东凤佛奥房地产开发有限

公司、天津市星光天地投资有限公司、昆山中金花桥置业有限公司、

广州同润房地产开发有限公司均为本公司关联方。
    （三）上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合

市场价格或招标价格执行，由双方签订合同，为公司日常正常经营活

动业务往来。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为本公司下属公司正常生产经营所发生的交易，对

公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，在业务开展初期，

公司处于经营实力薄弱、客户资源缺乏的环境下，不得不通过得到关

联方的大力帮扶，关联交易在客观上无法避免。2013 年，公司拟通

过多种切实措施，积极改善业务结构，大力拓展市场渠道等方式，提

升自身开展业务的能力，增强公司抗风险的能力，在现在佛奥项目的

基础上，拓展其他项目 1 至 2 个。




    特此公告！

                                         万鸿集团股份有限公司

                                              董   事    会

                                             2013 年 5 月 7 日