证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2013-013



            万鸿集团股份有限公司
      第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    万鸿集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2013 年 5 月

7 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2013 年 5 月 2 日以传真或邮

件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董事

占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《关于审议〈预计 2013 年度日常经营关联交易的议案〉》

    根据公司初步测算：

    （1）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公

司在 2013 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买

或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 2000 万元，实际金

额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    （2）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公

司在 2013 年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买

或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过 2000 万元，实际金

额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。
    （3）预计公司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺

德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司）在 2013 年度向佛山市奥

园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提

供劳务总金额不超过 5000 万元，实际金额以合同签订、执行情况为

准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    关联董事戚围岳、何键英已回避表决。

    同意提请股东大会批准以上议案，并授权本公司管理层具体实施

以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报

告以上日常经营性关联交易的实施情况。

    具体内容详见公司公告 2013-014《关于预计 2013 年度日常关联

交易的公告》（2013 年 5 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    2、《关于审议〈提请召开 2012 年年度股东大会的议案〉》

    同 意 召 开 2012 年 年 度 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 公 告

2013-015《召开 2012 年年度股东大会的通知》（2013 年 5 月 8 日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站

www.sse.com.cn）。




    特此公告！

                                                万鸿集团股份有限公司

                                                      董     事    会

                                                     2013 年 5 月 7 日
附：独立董事意见

    关于《预计 2013 年度日常关联交易的议案》已通过公司第七届

董事会第九次会议审议通过，同意公司制订的日常关联交易计划，董

事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》

及相关规范性文件的规定。

    上述交易构成关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生为关联董

事均按照规定回避表决，履行了法定程序。公司 2013 年度日常关联

交易的计划安排符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东

的利益，没有损害中小股东的利益。

                            独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生