证券代码:600681        证券简称:万鸿集团 公告编号:2013-019



               万鸿集团股份有限公司
         第七届董事会第十次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2013 年 8 月

29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2013 年 8 月 16 日以传真或

邮件形式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，到会董

事占应出席会议董事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要

求。

       会议审议并一致通过以下议案：

       1、审议《2013 年半年度报告》

       同意《2013 年半年度报告》。

       2、审议《关于向佛山市顺德佛奥集团有限公司无息借款 800 万

元的议案》

       同意本公司向实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司借款 800

万元，经双方协商后约定：上述借款为无息借款，还款期为 2014 年

12 月 31 日。董事会同意授权公司管理层办理上述借款相关事宜。

       佛山市顺德佛奥集团有限公司为本公司实际控制人，上述事项涉
及关联交易，董事戚围岳先生、何键英先生为关联董事，已回避表决。

    具体内容公司已在《关于关联借款的公告》（编号：2013-020）

中予以披露，详见 8 月 31 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告！

                                          万鸿集团股份有限公司

                                                董   事    会

                                              2013 年 8 月 30 日




附：独立董事意见

    万鸿集团股份有限公司向佛山市顺德佛奥集团有限公司无息借

款 800 万元的相关事宜经公司第七届董事会第十次会议审议并通过，

董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》

及相关规范性文件的规定。

    上述交易构成关联交易，我们对本次关联交易进行了事先认可，

关联董事戚围岳先生、何键英先生已回避表决，履行了法定程序。本

次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利

益，没有损害中小股东的利益。

                            独立董事：王成义、罗建峰、曲俊生