证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-013



         万鸿集团股份有限公司
关于 2013 年度日常关联交易超额部分的追
  认及预计 2014 年度日常关联交易公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

         2013 年度日常关联交易超额部分的追认金额为 451.16 万
元，超额金额不需要提交股东大会审议

         2014 年度日常关联交易事项需要提交股东大会审议

        2014 年度日常关联交易对关联方形成的依赖，是公司正常
生产经营活动中的必要环节，有利于公司的正常经营，关联交易在客
观上无法避免。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司第七届董事会第十二次会议审议并通过《关于追认 2013

年度日常关联交易超额部分的议案》，董事会同意对 2013 年度日常关

联交易超额部分予以追认，关联董事已回避表决。

    独立董事对上述事项发表了独立意见：同意对 2013 年度日常关
联交易超额部分予以追认，经审慎审核，公司 2013 年超出预计的关

联交易遵循了客观、公正、公平的原则，运营方式和定价原则未发生

变更，不存在损害公司和股东的合法权益。

    2、公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《预计 2014 年度

日常经营关联交易的议案》，关联董事已回避表决。根据《上海证券

交易所股票上市规则》的相关规定，本议案将提请 2013 年年度股东

大会予以审议。

    独立董事对关联交易发表了独立意见：同意公司制订的日常关联

交易计划，董事会的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、

《公司章程》及相关规范性文件的规定。

    公司 2014 年度日常关联交易的计划安排符合公开、公平、公正

的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    一、2013 年日常关联交易情况
     交易方              关联方               关联交易内容             合同金额
佛山市顺德高盛装   无                   无
饰设计工程有限公                                                                  0
司
                        实际发生金额合计 0 元，预计金额 2000 万元，未超过预计金额。
佛山市阳光棕榈园   佛山市奥园置业投资   佛奥湾（二区）绿化种植工程
                                                                       1298.84 万元
林绿化工程有限公   有限公司
司                 佛山市奥园置业投资   佛奥中山阳光花园东区 D1－
                                                                       1118.45 万元
                   有限公司             D9 号楼绿化工程
                   佛山市奥园置业投资   佛奥湾（一区）绿化种植工程
                                                                         33.87 万元
                   有限公司             合同补充协议
               实际发生金额合计 2451.16 万元，预计金额 2000 万元，已超过预计金额。
广东腾远装修工程   天津市星光天地投资   天津星光天地改造及装修工
                                                                       3823.26 万元
有限公司           有限公司             程
               实际发生金额合计 3823.26 万元，预计金额 5000 万元，未超过预计金额。
     根据公司 2012 年年度股东大会审议批准，同意公司全资子公司

佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司在 2013 年度向佛山市奥园置

业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳

务总金额不超过 2000 万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，

交易价格按市场价格或招标方式定价。

    2013 年度，佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司实际发生的

日常关联交易金额为 2451.16 万元，比预计金额超出 451.16 万元。

超额部分为正常经营需要而发生的。公司第七届董事会第十二次会议

审议，同意对上述日常关联交易超额部分予以了追认。

    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

    根据公司初步测算：

    （1）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公

司在 2014 年度向实际控制人及其下属公司提供劳务总金额不超过

2000 万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场

价格或招标方式定价。

    （2）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公

司在 2014 年度向实际控制人及其下属公司提供劳务总金额不超过

3000 万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场

价格或招标方式定价。

    （3）预计公司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺

德高盛装饰设计工程有限公司控股子公司）在 2014 年度向实际控制

人及其下属公司提供劳务总金额不超过 5000 万元，实际金额以合同
签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

    由于实际控制人及其下属公司为本公司关联方，由此构成了关联

交易。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方的基本情况

    1、佛山市奥园置业投资有限公司介绍

    名称：佛山市奥园置业投资有限公司

    注册资本： 人民币伍仟万元

    营业执照号： 440681400001868

    经营范围： 兴建、开发商品房住宅及其租赁服务。

    截止到 2014 年 3 月 31 日，佛山市奥园置业投资有限公司未经审

计资产合计 34 亿元，负债合计 28.7 亿元，净资产为 5.3 亿元。

    2、天津市星光天地投资有限公司介绍

    名称：天津市星光天地投资有限公司

    注册资本：壹仟万元人民币

    营业执照号：120104000177932

    经营范围： 对商业进行投资、物业管理、房屋租赁。

    截止到 2014 年 3 月 31 日，天津市星光天地投资有限公司未经审

计资产合 16.73 亿元，负债合计 16.26 亿元，净资产为 0.67 亿元。

    （二）与上市公司的关联关系

    佛山市奥园置业投资有限公司为本公司实际控制人佛山市顺德

佛奥集团有限公司下属控股子公司，天津市星光天地投资有限公司、
为佛山市奥园置业投资有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所

上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形的相关规定，佛

山市奥园置业投资有限公司、佛山市顺德区星光广场投资有限公司均

为本公司关联方。

    （三）上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。在前期

同类关联交易中，佛山市奥园置业投资有限公司、佛山市顺德区星光

广场投资有限公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合

市场价格或招标价格执行，由双方签订合同，为公司日常正常经营活

动业务往来。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易为本公司下属公司正常生产经营所发生的交易，对

公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，关联交易在客观上

无法避免。关联交易没有损害上市公司或中小股东利益。




                                      万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2014 年 4 月 28 日