证券代码:600681          证券简称:万鸿集团        公告编号:2014-011



           万鸿集团股份有限公司
       第七届监事会第八次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2014 年 4 月

28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2014 年 4 月 18 日以书面递

交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本

次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2013 年度监事会工作报告》

    审议情况：3 票赞成    0 票反对   0 票弃权     全票通过

    议案内容：同意《2013 年度监事会工作报告》。

    同意将此议案提交股东大会予以审议！

    2、审议《2013 年年度报告及其摘要》

    审议情况：3 票赞成    0 票反对   0 票弃权     全票通过

    议案内容：同意《2013 年年度报告及其摘要》。

    同意将此议案提交股东大会予以审议！
     监事会意见：公司监事会根据《证券法》第          68 条规定和《公开发行证券的公司

信息内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的 2013
年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    ①公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。
    ②公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
    ③在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

     2013 年年度报告及其摘详见 2014 年 4 月 30 日的《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

     3、审议《2014 年第一季度报告》

     审议情况：3 票赞成       0 票反对    0 票弃权      全票通过

     议案内容：同意《2014 年第一季度报告》。

     监事会意见：公司监事会根据《证券法》第          68 条规定和《公开发行证券的公司

信息内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的 2014 年第一季度报告进行了认真严格
的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    ①公司 2014 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。
    ②公司 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。
    ③在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2014 年第一季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    因此，我们保证公司 2014 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

     2014 年第一季度报告详见 2014 年 4 月 30 日的《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。
       三、备查文件
       1、第七届监事会第八次会议决议
       2、监事会对董事会编制 2013 年年度报告的审核意见
3、监事会对董事会编制 2014 年第一季度报告的审核意见


特此公告！




                              万鸿集团股份有限公司
                                      监   事   会
                                 2014 年 4 月 28 日