万鸿集团:关于召开2013年年度股东大会的通知2014-06-03
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-018
万鸿集团股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次不提供网络投票
2、公司股票未涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况:
(一)股东大会届次:2013 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:第七届董事会
(三)会议召开的日期、时间: 2014 年 6 月 25 日(星期三)
上午 8:30;
(四)会议的表决方式:现场投票方式
(五)会议地点:东湖白宫 LITZ 公馆四楼会议室(东湖风景区
付家村 77 号);
二、会议审议事项:
1、关于审议《2013 年度监事会工作报告》
2、关于审议《2013 年度董事会工作报告》
3、关于审议《2013 年度财务决算报告》
4、关于审议《2013 年度利润分配的预案》
5、关于审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构并支付 2013
年度审计费用的议案》
6、关于审议《2013 年年度报告及其摘要》
7、关于审议《关于增补董事的议案》
8、关于审议《预计 2014 年度日常经营关联交易的议案》(此议
案涉及关联交易,关联股东需要回避表决)
上述第 1 项议案已经第七届董事会第八次会议审议通过,第 2-
8 项议案已经第七届董事会第十二次会议审议通过。
三、会议出席对象:
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)截止 2014 年 6 月 20 日下午证券交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代
理人。
(3)公司聘请的顾问律师
四、会议登记方法:
(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭
身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。
(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人
股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(3)出席会议的股东持有效证件于 2013 年 6 月 24 日下午 5:00
之前到本公司登记;异地股东可以信函、传真方式登记(以 2014 年
6 月 24 日下午 5:00 之前本公司收到为准)。
五、其他事项:
(1)联系方式:
联系地址:武汉市汉阳区阳新路特一号
联系单位:万鸿集团股份有限公司
联系人:王丹凤
联系电话:027-88066666
(2)出席者交通及食宿费用自理。
特此公告!
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 30 日
附件一:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(人)出席万鸿集团
股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代为(全权)行使表决权。
委托人股权证号: 持股人持股数量:
委托人身份证号: 委托人签字:
受托人身份证号: 受托人签字:
委托日期: