证券代码:600681        证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-020



           万鸿集团股份有限公司
      2013 年年度股东大会会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    本次会议没有否决提案的情况
    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


    一、会议召开和出席情况
    （一）介绍股东大会召开的时间和地点。

    万鸿集团股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 6 月 25

日上午 8:30 在东湖白宫 LITZ 公馆四楼会议室召开。

    （二）本公司总股本 251477550 股,       出席本次股东大会的股东

和股东代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数                                          7人
所持有表决权的股份总数（股）                               64,266,534

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 25.56


    （三）本次股东大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》
及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司副董事长许伟
文先生主持。

     （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董
   事 8 人，出席 4 人，公司董事长戚围岳先生、董事何键英先生、董事

   李力先生、独立董事曲俊生先生因公未能出席本次股东大会。公司在

   任监事 3 人，出席 3 人；公司其他高管和董事会秘书均列席会议。公

   司聘请的见证律师出席了本次会议, 见证律师认为本次股东大会的

   召集和召开、出席会议人员的资格和会议表决程序均符合《公司法》、

   《规范意见》和公司章程的规定，本次会议的决议合法有效。

         二、提案审议和表决情况
         经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：
                               赞成                      反对                      弃权           是否通
 序号      议   案
                       股 数       比例（%）   股   数       比例（%）   股   数      比例（%）     过
议案一   审议《2013
         年度监事
                      63,266,534       98.44             0           0   1,000,000         1.56   是
         会工作报
         告》
议案二   审议《2013
         年度董事
                      63,266,534       98.44             0           0   1,000,000         1.56   是
         会工作报
         告》
议案三   审议《2013
         年度财务     63,266,534       98.44             0           0   1,000,000         1.56   是
         决算报告》
议案四   审议《2013
         年度利润
                      63,266,534       98.44             0           0   1,000,000         1.56   是
         分配的预
         案》
议案五   审议《关于
         续聘会计
         师事务所
         为公司审
         计机构并     63,266,534       98.44             0           0   1,000,000         1.56   是
         支 付 2013
         年度审计
         费用的议
         案》
议案六   审议《2013
                      63,266,534       98.44             0           0   1,000,000         1.56   是
         年年度报
         告及其摘
         要》

议案七   审议《关于
         增补董事     48,587,672   75.60   14,678,862   22.84    1,000,000    1.56   是
         的议案》
议案八   审议《预计
         2014 年 度
         日常经营
         关联交易     16,827,862   91.57     550,000     2.99    1,000,000    5.44   是
         的议案》
         (关联股东
         回避表决)



         三、律师见证情况
         本次股东大会经公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所的律
   师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集
   和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结
   果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会
   未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法
   有效。

         特此公告！

                                                        万鸿集团股份有限公司

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                                                                2014 年 6 月 25 日