证券代码:600681            证券简称:万鸿集团 公告编号:2014-032


             万鸿集团股份有限公司
       第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     一、 董事会会议召开情况

     万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2014 年 11

月 7 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2014 年 10 月 31 日以书面

递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则的议案》

     审议情况：8 票赞成       0 票反对    0 票弃权    全票通过

     议案内容：2014年，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披
露》；修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工
薪酬》、企业会计准则第33号——合并财务报表》、企业会计准则第2号——长期股权投资》。
上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。
      同意公司自 2014 年 7 月 1 日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。


     独立董事王成义、罗建峰、曲俊生发表意见如下：
    万鸿集团股份有限公司于2014年11月7日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
    董事会同意公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为万鸿集团股份
有限公司现任独立董事，我们认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的
业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司现时的财务状况
和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策
程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计
准则执行。


  《关于执行   2014 年新颁布的相关企业会计准则的公告》已于同日公

告，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn。


     特此公告！



                                                   万鸿集团股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2014 年 11 月 7 日