证券代码:600681             证券简称:万鸿集团      公告编号:2015-006



             万鸿集团股份有限公司
       第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       一、 董事会会议召开情况

       万鸿集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2015 年 1

月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 1 月 9 日以书面递

交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》

       审议情况：8 票赞成    0 票反对   0 票弃权   全票通过

       议案内容：同意将应收佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司

400 万元债权转作对其的投资, 增资完成后，佛山市顺德高盛装饰设

计工程有限公司的注册资本由 600 万元人民币增至 1000 万元人民

币。

       公司已在《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告》

（2015-007）中披露了该事项的详细情况，详见同日《中国证券报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上
述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告！

                                       万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2015 年 1 月 16 日