万鸿集团:关于独立董事辞职的公告2015-01-24
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-013
万鸿集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已收到独立董
事任王成义先生的书面辞呈。王成义先生因个人原因申请辞去公司独
立董事职务,同时申请辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬福利委
员会委员、提名委员会委员职务。王成义先生辞职后将不再担任公司
任何职务。
由于王成义先生辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数
未达到三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》的有关规定,王成义先生的辞职将自公司股东大
会选举产生新任独立董事后生效。在此期间王成义先生将按照法律、
行政法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事职责及上述各
董事会专业委员会委员职责。
王成义先生在担任公司独立董事期间,认真履行独立董事职责,
勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司
董事会对王成义先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心
的感谢!
特此公告!
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 23 日