证券代码:600681     证券简称:万鸿集团   公告编号:2015-013



                    万鸿集团股份有限公司

                   关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
  别及连带责任。



    万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已收到独立董

事任王成义先生的书面辞呈。王成义先生因个人原因申请辞去公司独

立董事职务，同时申请辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬福利委

员会委员、提名委员会委员职务。王成义先生辞职后将不再担任公司

任何职务。

    由于王成义先生辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数

未达到三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《公司章程》的有关规定，王成义先生的辞职将自公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。在此期间王成义先生将按照法律、

行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及上述各

董事会专业委员会委员职责。

    王成义先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，

勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司

董事会对王成义先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心

的感谢！
特此公告！




             万鸿集团股份有限公司
                    董 事 会
                2015 年 1 月 23 日