证券代码:600681        证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-016



          万鸿集团股份有限公司
    第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2015 年 2

月 13 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 2 月 6

日以书面递交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 8 人，实到董

事 8 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《2014 年度总裁工作报告》

    审议情况：8 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过

    议案内容：同意公司《2014 年总裁工作报告》。

    2、审议《2014 年度董事会工作报告》

    审议情况：8 票赞成    0 票反对    0 票弃权    全票通过

    议案内容：同意公司《2014 年度董事会工作报告》。

    同意将此议案提交股东大会予以审议！

    3、审议《2014 年度财务决算报告》
     审议情况：8 票赞成       0 票反对    0 票弃权    全票通过

     议案内容：同意公司《2014 年度财务决算报告》。

     同意将此议案提交股东大会予以审议！

     4、审议《2014 年度利润分配的预案》

     审议情况：8 票赞成       0 票反对    0 票弃权    全票通过

     议案内容：根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年实现
归属于上市公司股东的净利润为2,096,897.10元，累计未分配利润为-779,266,340.66元，公司
2014年度盈利但未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增
股本。

     同意将此议案提交股东大会予以审议！

     5、审议《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》

     审议情况：8 票赞成       0 票反对    0 票弃权    全票通过

     议案内容：同意《会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》。

     6、审议《2014 年度内部控制自我评价报告》

     审议情况：8 票赞成       0 票反对    0 票弃权    全票通过

     议案内容：同意《2014 年度内部控制自我评价报告》。
        《2014 年度内部控制自我评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站
     www.sse.com.cn。

     7、审议《关于续聘会计师事务所为公司 2015 年度财务报告及内

     部控制审计机构的议案》

     审议情况：8 票赞成           0 票反对        0 票弃权        全票通过

     议案内容：公司 2014 年度聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公
司的财务审计工作以及内部控制审计机构。根据《业务约定书》，同意向其支付 2014 年度财
务报告审计费 40 万元，内部控制审计费用 20 万，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。
    2015 年，同意继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司财务审计
工作以及内部控制审计机构。

     同意将此议案提交股东大会予以审议！
        8、审议《2014 年年度报告及其摘要》

        审议情况：8 票赞成               0 票反对           0 票弃权           全票通过

        议案内容：同意《2014 年年度报告及其摘要》。
        公 司 《 2014 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 将 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。

        同意将此议案提交股东大会予以审议！

        9、审议《关于取消召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

        审议情况：8 票赞成          0 票反对       0 票弃权      全票通过

        议案内容：公司第七届董事会第十九次会议审议并通过了同意召开 2015 年第一次
临时股东大会，审议关于非公开发行预案的相关议案，详见 2015 年 1 月 22 日的《中国证券
报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    因 2015 年第一次临时股东大会的会议时间未确定，公司尚未能发出股东大会的会议通
知，现因公司第七届董事会第二十次会议审议并通过同意定于 2015 年 3 月 12 日召开 2014
年年度股东大会，经董事会综合考虑，同意将非公开发行预案的相关议案提交 2014 年年度
股东大会予以审议。董事会同意取消召开 2015 年第一次临时股东大会。

       10、审议《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》

        审议情况：8 票赞成          0 票反对       0 票弃权      全票通过.

       议案内容：同意定于 2015 年 3 月 12 日 9 点 00 分在武汉万达嘉华酒店三楼董事会
       会议室（湖北省武汉市武昌区水果湖街东湖路 105 号）召开 2014 年年度股东大会，股
       权登记日为 2015 年 3 月 9 日。审议下列议案：
 序号          非累积投票议案名称
 1             《2014 年度监事会工作报告》
 2             《2014 年度董事会工作报告》
 3             《2014 年度财务决算报告》
 4             《2014 年度利润分配的预案》
 5             《关于续聘会计师事务所为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机
               构的议案》
 6             《2014 年年度报告及其摘要》
 7             《关于增补董事的议案》
 8             《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

 9             《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 (1)           发行股票的种类和面值
 (2)           发行方式及发行时间
(3)         发行价格及定价原则
(4)         发行数量
(5)         发行对象及认购方式
(6)         限售期
(7)         未分配利润的安排
(8)         本次决议的有效期
(9)         上市地点
(10)        募集资金投向
10          《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11          《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

12          《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》

13          《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

14          《关于提请公司股东大会批准曹飞先生免于以要约方式增持公司股票
            的议案》
15          《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事
            宜的议案》
    公司已在《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（2015-018）中予以详细披露，具体
内容详见于同日《中国证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




       特此公告！



                                                   万鸿集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2015 年 2 月 17 日