证券代码:600681                证券简称:万鸿集团               公告编号:2015-017



             万鸿集团股份有限公司
       第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

    者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



      一、 监事会会议召开情况

      万鸿集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2015 年 2

月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 2 月 6 日以书面递

交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本

次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议《2014 年度监事会工作报告》

      审议情况：3 票赞成           0 票反对      0 票弃权       全票通过

      议案内容：同意《2014 年度监事会工作报告》。

      同意将此议案提交股东大会予以审议！

      2、审议《2014 年年度报告及其摘要》

      审议情况：3 票赞成           0 票反对      0 票弃权        全票通过

      议案内容：同意《2014 年年度报告及其摘要》。
      公 司 《 2014 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 将 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
同意将此议案提交股东大会予以审议！




特此公告！



                               万鸿集团股份有限公司

                                     董 事 会

                                 2015 年 2 月 17 日