万鸿集团：关于召开2014年年度股东大会的通知2015-02-17
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-018
万鸿集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：第七届董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 3 月 12 日 9 点 00 分
召开地点：武汉万达嘉华酒店三楼董事会会议室（湖北省武汉市武昌区水果
湖街东湖路 105 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 12 日
至 2015 年 3 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 恢复表决权
A 股股 B 股股 优先股
的优先股股
东 东 股东
东
非累积投票议案
1 《2014 年度监事会工作报告》 √
2 《2014 年度董事会工作报告》 √
3 《2014 年度财务决算报告》 √
4 《2014 年度利润分配的预案》 √
5 《关于续聘会计师事务所为公司 √
2015 年度财务报告及内部控制审
计机构的议案》
6 《2014 年年度报告及其摘要》 √
7 《关于增补董事的议案》 √
8 《关于公司符合非公开发行股票 √
条件的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票方案 √
的议案》
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式及发行时间 √
9.03 发行价格及定价原则 √
9.04 发行数量 √
9.05 发行对象及认购方式 √
9.06 限售期 √
9.07 未分配利润的安排 √
9.08 本次决议的有效期 √
9.09 上市地点 √
9.10 募集资金投向 √
10 《关于公司非公开发行股票预案 √
的议案》
11 《关于公司非公开发行股票募集 √
资金运用可行性分析报告的议
案》
12 《关于公司与认购对象签订附条 √
件生效的股份认购合同的议案》
13 《关于本次非公开发行股票构成 √
关联交易的议案》
14 《关于提请公司股东大会批准曹 √
飞先生免于以要约方式增持公司
股票的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会 √
全权办理公司非公开发行股票具
体事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案已经第七届监事会第十二次会议审议通过，详见 2015 年 2 月 17
日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
第 2－6 项议案已经第七届董事会第二十次会议审议通过，详见 2015 年 2 月
17 日的《中国证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
第 7 项议案已经第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2014 年 10 月
31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
第 8-15 项议案经第七届董事会第十九次会议审议并通过，并同意召开 2015
年第一次临时股东大会审议上述议案，详见 2015 年 1 月 22 日的《中国证券报》
以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。因 2015 年第一次临时股东大会的会议
时间未确定，公司尚未能发出股东大会的会议通知，现经公司第七届董事会第二
十次会议审议并通过同意定于 2015 年 3 月 12 日召开 2014 年年度股东大会，经
董事会综合考虑，同意将上述第 8-15 项议案提交 2014 年年度股东大会予以审议。
董事会同意取消召开 2015 年第一次临时股东大会。
2、 特别决议议案：8、9、10、11、12、13、14、15
对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、13、14、15
3、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：曹飞
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600681 万鸿集团 2015/3/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(1)法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、
有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。
(2)个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权
代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。
(3)出席会议的股东持有效证件于 2015 年 3 月 11 日下午 5：00 之前到本公
司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以 2015 年 3 月 11 日下午 5：00
之前本公司收到为准）。
六、 其他事项
(1)联系方式：
联系地址：武汉市汉阳区阳新路特一号
联系单位：万鸿集团股份有限公司
联系人：王丹凤
联系电话：027-88066666
(2)出席者交通及食宿费用自理。
特此公告。
万鸿集团股份有限公司董事会
2015 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
万鸿集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 12 日
召开的贵公司 2014 年第 次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2014 年度监事会工作报告》
2 《2014 年度董事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2014 年度利润分配的预案》
5 《关于续聘会计师事务所为公司 2015 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案》
6 《2014 年年度报告及其摘要》
7 《关于增补董事的议案》
8 《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》
9 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行价格及定价原则
9.04 发行数量
9.05 发行对象及认购方式
9.06 限售期
9.07 未分配利润的安排
9.08 本次决议的有效期
9.09 上市地点
9.10 募集资金投向
10 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
11 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
12 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股
份认购合同的议案》
13 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的
议案》
14 《关于提请公司股东大会批准曹飞先生免于
以要约方式增持公司股票的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公
司非公开发行股票具体事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
