证券代码:600681       证券简称:万鸿集团   公告编号:2015-019



                      万鸿集团股份有限公司

                  关于董事及独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
  别及连带责任。



    万鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已收到董事何

键英先生、独立董事曲俊生先生的书面辞呈。

    董事何键英先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事会董

事一职。根据《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日

起生效。董事会对何键英先生在任职期为公司做出的贡献表示诚挚的
感谢！
    曲俊生先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞

去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职

务。曲俊生先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    由于曲俊生先生辞职使公司董事会独立董事人数占董事会人数

未达到三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》和《公司章程》的有关规定，曲俊生先生的辞职将自公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。在此期间曲俊生先生将按照法律、

行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及上述各

董事会专业委员会委员职责。
    曲俊生先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，

勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司

董事会对曲俊生先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心

的感谢！

    公司董事会将按照法定 程序尽快提名新的董事及独立董事候选

人，独立董事候选人报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东

大会进行审议！

    特此公告！




                                       万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2015 年 2 月 17 日