独立董事 2014 年度述职报告

          （2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日）

     2014 年度，我们作为万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律

法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实

履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权

益。现将我们在 2014 年度履行独立董事职责情况报告如下：

     一、独立董事基本情况

     （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

    1、王成义，法学硕士，历任深圳市法制研究所助理研究员、副

研究员、副所长、研究员，深圳市人大常委会常委、法律助理；曾任

深圳市桑达实业股份有限公司独立董事，广西桂东电力股份有限公司

独立董事；现任深圳市法制研究所研究员，深圳市人大常委会常委、

主任法律助理，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲

裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所执业律

师，深圳市英唐智能控制股份有限公司、中航三鑫股份有限公司、万

鸿集团股份有限公司独立董事。

    2、罗建峰，中国注册会计师，曾任广东公诚会计师事务所副主

任会计师、嘉宝莉化工集团股份有限公司独立董事，现任佛山市中正

诚会计师事务所有限公司注册会计师，中国联塑集团控股有限公司董

事，广东德冠薄膜新材料股份有限公司及万鸿集团股份有限公司独立