证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-021
万鸿集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉万达嘉华酒店三楼董事会会议室（湖北省武
汉市武昌区水果湖街东湖路 105 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,992,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚围岳先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事龚锦棠先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗洺先生、黎志亮先生因公未能出席本
次会议；
3、董事会秘书许伟文先生亲自出席本次会议；公司高管及聘请的律师列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 15,004,974 16.49 0 0.00
2、 议案名称：2、《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 15,004,974 16.49 0 0.00
3、 议案名称：3、《2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 10,249,708 11.26 4,755,266 5.23
4、 议案名称：4、《2014 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,983,516 83.51 10,253,708 11.27 4,755,266 5.22
5、 议案名称：5、《关于续聘会计师事务所为公司 2015 年度财务
报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 10,249,708 11.26 4,755,266 5.23
6、 议案名称：6、《2014 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 10,249,708 11.26 4,755,266 5.23
7、 议案名称：7、《关于增补翟曹敏先生为董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 10,249,708 11.26 4,755,266 5.23
8、 议案名称：8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,412,762 39.43 17,385,372 47.56 4,755,266 13.01
9、 议案名称：9.01 发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
10、 议案名称：9.02 发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
11、 议案名称：9.03 发行价格及定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
12、 议案名称：9.04 发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
13、 议案名称：9.05 发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
14、 议案名称：9.06 限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
15、 议案名称：9.07 未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
16、 议案名称：9.08 本次决议的有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
17、 议案名称：9.09 上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
18、 议案名称：9.10 募集资金投向
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,302,762 39.13 17,495,372 47.86 4,755,266 13.01
19、 议案名称：10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 22,250,638 60.87 0 0.00
20、 议案名称：11、《关于公司非公开发行股票募集资金运用
可行性分析报告的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 22,250,638 60.87 0 0.00
21、 议案名称：12、《关于公司与认购对象签订附条件生效的
股份认购合同的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 22,250,638 60.87 0 0.00
22、 议案名称：13、《关于本次非公开发行股票构成关联交易
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,302,762 39.13 22,250,638 60.87 0 0.00
23、 议案名称：14、《关于提请公司股东大会批准曹飞先生免
于以要约方式增持公司股票的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,429,662 39.48 22,123,738 60.52 0 0.00
24、 议案名称：15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司非公开发行股票具体事宜的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,413,662 39.43 22,139,738 60.57 0 0.00
25、 议案名称：16、《关于增补曹伟先生为董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 73,165,093 80.41 17,827,397 19.59 0 0.00
26、 议案名称：17.01 增补陆新尧先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 15,004,974 16.49 0 0.00
27、 议案名称：17.02 增补卢超军先生为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,987,516 83.51 15,004,974 16.49 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
8 《关于公司符合非公 1,346,340 5.73 17,385,372 74.02 4,755,266 20.25
开发行股票条件的议
案》
9.01 发行股票的种类和面 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
值
9.02 发行方式及发行时间 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.03 发行价格及定价原则 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.04 发行数量 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.05 发行对象及认购方式 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.06 限售期 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.07 未分配利润的安排 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.08 本次决议的有效期 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.09 上市地点 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
9.10 募集资金投向 1,236,340 5.26 17,495,372 74.49 4,755,266 20.25
10 《关于公司非公开发 1,236,340 5.26 22,250,638 94.74 0 0.00
行股票预案的议案》
11 《关于公司非公开发 1,236,340 5.26 22,250,638 94.74 0 0.00
行股票募集资金运用
可行性分析报告的议
案》
12 《关于公司与认购对 1,236,340 5.26 22,250,638 94.74 0 0.00
象签订附条件生效的
股份认购合同的议
案》
13 《关于本次非公开发 1,236,340 5.26 22,250,638 94.74 0 0.00
行股票构成关联交易
的议案》
14 《关于提请公司股东 1,363,240 5.80 22,123,738 94.20 0 0.00
大会批准曹飞先生免
于以要约方式增持公
司股票的议案》
15 《关于提请股东大会 1,347,240 5.74 22,139,738 94.26 0 0.00
授权董事会全权办理
公司非公开发行股票
具体事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 8-15 项议案为特别决议,审议非公开发行的相关事项,因赞成票
数没有达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3,第 8-15 项议案没有获得通过。
除第 8-15 项议案外，其它议案均获得通过。
三、 律师见证情况,
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：戴祥律师和唐银锋律师
2、 律师见证结论意见：
国浩律师(上海)事务所见证了本次股东大会,并发表意见,本所律师认为：本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
万鸿集团股份有限公司
2015 年 3 月 13 日