证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-026



         万鸿集团股份有限公司
 关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌
               的进展公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    万鸿集团股份有限公司因筹划非公开发行股票于 2015 年 3 月 13

日披露了《关于非公开发行股票停牌公告》，公司股票自 2015 年 3 月

13 日起停牌。2015 年 3 月 27 日，公司披露了《关于筹划非公开发行

股票事项暨继续停牌的进展公告》，因本次非公开发行股票募集资金

投向涉及的资产需进行审计、评估等，相关工作量较大，且存在重大

不确定性，经向上海证券交易所申请第一次延期复牌，公司股票自

2015 年 3 月 27 日起继续停牌，停牌不超过 5 个工作日。

    鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根

据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及

相关事项的通知》（上证发【2014】78 号）的相关要求，经公司第七

届董事会第二十一次会议审议并通过，同意公司向上海证券交易所申

请第二次延期复牌，即公司股票自 2015 年 4 月 3 日至 4 月 22 日继续

停牌。

    一、 关于延期复牌的董事会审议情况

    公司第七届董事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 2 日以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以 9 票赞成、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于筹划非公开发行股票申请第二

次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复

牌，即公司股票自 2015 年 4 月 3 日至 4 月 22 日继续停牌。

    二、 非公开发行股票事项进展情况

    停牌期间，公司全力推进本次非公开发行事项。截至董事会召开

日，目前相关工作进展如下：

    1、2015 年 3 月 13 日，公司聘请的中介机构已开始开展相应工

作，目前正在持续推进过程中。

    2、因需要对本次募集资金投向涉及的资产进行审计、评估等，

相关的工作量较大，目前尚未完成。

    三、 已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

    鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的

方案，该事项仍然存在不确定性。

    四、尽快消除继续停牌情形的方案

    公司已要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和

分析论证工作，并确定最终方案。

    五、继续停牌天数

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并向上海证券交

易所申请，公司股票自 2015 年 4 月 3 日至 4 月 22 日继续停牌。
    停牌期间，本公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法

规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广

大投资者注意投资风险。



    特此公告！


                                      万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2015 年 4 月 3 日