证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-029



           万鸿集团股份有限公司
 关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划
       重大资产重组事项停牌的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要提示：
       根据上海证券交易所有关规定，万鸿集团股份有限公司定
         于 2015 年 4 月 24 日上午 9：30 至 10：30 召开投资者说明
         会，说明终止本次筹划非公开发行股票事项的具体情况。
       公司承诺在三个月内不再筹划非公开发行股票事项。
       因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2015
         年 4 月 23 日起停牌不超过 30 日。




    万鸿集团股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日发布《关于非公开发
行股票停牌公告》：公司股票因公司筹划非公开发行股份事项，已于
2015 年 3 月 13 日起停牌。按照规定，公司每五个交易日披露了公司
重大事项进展公告。
    根据目前进展情况，本公司决定终止本次筹划的非公开发行股票
事项，按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事
项的通知》的规定，公司已定于 2015 年 4 月 24 日（星期五）上午 9：
30 至 10：30 召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股份
事项的具体情况（相关事项已在《万鸿集团股份有限公司关于终止筹
划非公开发行股份事项而召开投资者说明会的公告》（2015-030）中
予以披露，详见同日刊登《中国证券报》以及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。），同时公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票

事项。
    具体情况公告如下：
    1、本次筹划非公开发行股份事项的基本情况
    万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行
股票于 2015 年 3 月 13 日披露了《关于非公开发行股票停牌公告》，
公司股票自 2015 年 3 月 13 日起停牌。2015 年 3 月 27 日，公司披露
了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，因本次
非公开发行股票募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等，相关
工作量较大，且存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请第一次
延期复牌，公司股票自 2015 年 3 月 27 日起继续停牌，停牌不超过 5
个工作日。

    2015 年 4 月 3 日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项

暨继续停牌的进展公告》，鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项

存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造

成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过

并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自 2015 年 4 月

3 日至 4 月 22 日继续停牌。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了非

公开发行事项进展情况。
    2、本次筹划非公开发行股份期间所做的主要工作
    自筹划非公开发行停牌以来，公司按照有关规定，有序推进本次
非公开发行股票的各项工作，组织中介机构对对非公开发行募集资金
拟收购的资产开展了尽职调查、评估等工作，并与交易对方就收购资
产等事项进行多次沟通和磋商。
    公司聘请了国金证券股份有限公司对上市公司及拟收购资产进
行了尽职调查，对公司及拟收购资产的整体情况进行了解和分析，同
时公司还聘请了评估机构对非公开发行募集资金拟收购的部分资产
进行了评估。
    3、终止本次筹划非公开发行股份的原因
    在尽职调查过程中，公司发现本次非公开发行募集资金拟收购的
资产存在一定的产权风险且厘清该事项所需时间较长，存在一定的不
确定性，而苗木资产规模小，不适宜单独作为非公开发行股份募集资
金的收购对象。在综合考虑了其他因素后，本公司决定终止本次筹划
的非公开发行股票事项，按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股
份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司承诺三个月内不再筹划非
公开发行股票事项。
    4、筹划重大资产重组事项的停牌
    经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划重大资产重组事项。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
经公司申请，本公司股票自 2015 年 4 月 23 日起停牌不超过 30 日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构
开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据
重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大
资产重组预案，及时公告并复牌。




    特此公告！


                                      万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                          2015 年 4 月 23 日