证券代码:600681            证券简称:万鸿集团      公告编号:2015-033



                        万鸿集团股份有限公司

               第七届监事会第十三次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
     导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
     别及连带责任。
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      一、 监事会会议召开情况

      万鸿集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 4

月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 4 月 22 日以书面

递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议《2015 年第一季度报告》

      审议情况：3 票赞成    0 票反对   0 票弃权   全票通过

      议案内容：同意公司 2015 年第一季度报告。

      2、审议《关于全资子公司购买苗木资产的议案》

      审议情况：3 票赞成    0 票反对   0 票弃权   全票通过
    议案内容：根据公司发展战略，同意本公司全资子公司武汉万鸿

物业管理有限公司与苏州枫彩生态农业科技集团有限公司签订采购

合同，购买其所拥有的 1253 株苗木资产。

    根据银信资产评估有限公司银信评报字（2015）沪第 0287 号评

估报告书，评估对象的市场价值评估值为 21,774,455.00 元，经双方

协商，确定转让价格 20,799,833.00 元。

    3、审议《关于向关联方借款的议案》

    审议情况：3 票赞成   0 票反对   0 票弃权   全票通过

    议案内容：为保证公司正常经营，满足公司生产经营流动资金的

需要，同意公司向江苏济川控股集团有限公司借款不超过 3000 万元，

借款期限为一年，借款利率按照实际取得借款当月的银行同期贷款利

率执行，到期一次还本付息。

    本公司实际控制人曹飞先生持有江苏济川控股集团有限公司 30%

股权，并担任江苏济川控股集团有限公司董事兼总经理，故江苏济川

控股集团有限公司为本公司关联法人，上述事项涉及关联交易，关联

董事应回避表决。



    特此公告！




                                               万鸿集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  2015 年 4 月 30 日