证券代码：600681       证券简称：万鸿集团         公告编号：2015-035



                       万鸿集团股份有限公司
                        关于关联借款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次关联交易不需要提交股东大会审议；

     过 去 12 个 月 与 江苏济川 控股集 团有限 公司 累 计 借款 金 额 为

100 万元整。
     此次关联交易价格公允合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司及
非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，也不会对关联方形成较大的依赖。


    一、关联交易概述

    为保证公司正常经营，满足公司生产经营流动资金的需要，公司
向江苏济川控股集团有限公司借款不超过 3000 万元，借款期限为一
年，借款利率按照实际取得借款当月的银行同期贷款利率执行，到期
一次还本付息。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    本公司实际控制人曹飞先生持有江苏济川控股集团有限公司 30%
股权，并担任江苏济川控股集团有限公司董事兼总经理，故江苏济川
控股集团有限公司为本公司关联法人，本次交易构成了关联交易。
    本次关联交易为止，过去 12 个月向江苏济川控股集团有限公司
累计借款金额为 100 万元整。


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    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    本公司实际控制人曹飞先生持有江苏济川控股集团有限公司 30%
股权，并担任江苏济川控股集团有限公司董事兼总经理，故江苏济川
控股集团有限公司为本公司关联法人。
    （二）关联人基本情况
    1、基本情况
    中文名称：江苏济川控股集团有限公司
    成立时间：2009 年 12 月 11 日
    注册资本：10,000 万元
    法定代表人：曹龙祥
    注册地：泰兴市大庆西路宝塔湾
    经营范围：资产投资与管理；经济信息咨询；企业管理信息咨询。
    主营业务：资产投资与管理业务。
    2、股权结构
    济川控股股东及出资情况如下：
    序号       股东名称      出资额（万元） 出资比例
    1 曹龙祥      7,000.00          70%
    2 曹飞     3,000.00       30%
    合计        10,000.00 100.00%
    2、江苏济川控股集团有限公司持有湖北济川药业股份有限公司
（600566）66.13%股份，是湖北济川药业股份有限公司的第一大股东。
    3、本公司董事曹伟先生在湖北济川药业股份有限公司下属控股
子公司任职。除此以外，本公司与江苏济川控股集团有限公司在其它
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其它关系。


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     4、截止到 2014 年 12 月 31 日，江苏济川控股集团有限公司经审
计 的 2014 年 年 度 报 告 合 并 财 务 报 表 显 示 ， 公 司 实 现 营 业 收 入
302915.35 万元，利润总额 61326.40 万元，净利润 52672.63 万元，
总资产 407447.14 万元，净资产 256397.36 万元。
     三、关联交易标的基本情况
     本次关联交易的标的为本公司向关联企业江苏济川控股集团有
限公司借款不超过 3000 万元。
     四、关联交易的主要内容和履约安排
     甲方（出借方）：江苏济川控股集团有限公司
     乙方（借入方）：万鸿集团股份有限公司
     借款金额：甲方同意，在 2015 年度内向乙方提供合计不超过人
民币 3000 万元的借款。
     支付方式：乙方每次借款时均需办理借据，经过甲方同意后支付。
     借款利息：借款利率按照实际取得借款当月的银行一年期贷款利
率执行，到期一次还本付息。借款时明确约定无息的除外。
     未附加违约责任等其他特别条款。
     五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
     本次关联交易主要用于补充公司流动资金，满足公司生产经营的
资金需求，本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果产生积极的
影响。
     六、该关联交易应当履行的审议程序公司第七届董事会第二十二
次会议审议并全票通过了《关于向关联方借款的议案》，同意公司向
江苏济川控股集团有限公司借款不超过 3000 万元，借款期限为一年，
借款利率按照实际取得借款当月的银行同期贷款利率执行，到期一次
还本付息。关联董事曹伟先生已回避表决。


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    公司独立董事罗建峰、陆新尧、卢超军对该关联交易予以事前认
可，并发表独立董事意见，认为：本次会议的表决履行了法定程序。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的
利益，没有损害中小股东的利益。
    本次关联交易属于董事会批准权限无需经本公司股东大会审议。
    七、需要特别说明的历史关联交易情况
    2015 年年初至披露日，本公司向向江苏济川控股集团有限公司
累计借款金额为 100 万元。
    八、上网公告附件
    （一）经独立董事事前认可的声明
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见


    特此公告。


                                         万鸿集团股份有限公司
                                                 董 事     会
                                             2015 年 4 月 30 日




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