证券代码：600681         证券简称：万鸿集团              公告编号：2015-045



                   万鸿集团股份有限公司
     第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2015 年 6

月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 6 月 5 日以书面递

交或传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本

次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于监事会换届选举的议案》

    审议情况：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权   全票通过

议案内容：鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公

司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选

人提名的规定，经征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，

认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选

人(监事候选人简历附后)。

    同意提名罗洺、梁碧莹为万鸿集团股份有限公司第八届监事会监

                                      1
事候选人。根据有关规定， 为了确保监事会的正常运作，第七届监

事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至

新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

         同意提交股东大会予以审议！

        特此公告！
                                                      万鸿集团股份有限公司
                                                        董   事     会
                                                        2015 年 6 月 13 日


附：监事候选人简历



          性   年
 姓名                                最近 5 年的主要工作经历
          别   龄

                     曾任广州美城投资有限公司董事长，现任佛山市顺德富桥实业有
罗洺      男   42
                     限公司经理，万鸿集团股份有限公司第七届监事会主席。
                     现任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司审计中心副经理，万鸿集
粱碧莹    女   29
                     团股份有限公司第七届监事会监事。




                                         2