万鸿集团股份有限公司


2015 年第一次临时股东大会


        会议资料
                   关于董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

     鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章

程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提

名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选

人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见， 征求董事候选人本

人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选

举董事候选人。

   拟选举戚围岳、许伟文、曹伟、龚锦棠、匡健军、翟曹敏为万鸿

集团股份有限公司第八届董事会董事，推荐陆新尧、卢超军、刘国辉

为万鸿集团股份有限公司第八届董事会独立董事。（董事候选人简历

附后）



    请予以审议！

                                        万鸿集团股份有限公司

                                         2015 年 6 月 29 日
附：董事候选人简历

          性   年
  姓名                               最近 5 年的主要工作经历
          别   龄

                    历任广州美城投资有限公司董事、佛山顺德佛奥集团有限公司董
 戚围岳   男   39   事局秘书、审计中心总经理，万鸿集团股份有限公司第七届董事
                    会董事长，广东腾远装修工程有限公司执行董事。
                    历任万鸿集团股份有限公司董事会常务副董事长、总裁、董事会
 许伟文   男   45
                    秘书，第七届董事会董事。
                    现任万鸿集团股份有限公司第七届董事会董事、财务总监兼财务
 匡健军   男   49
                    部经理。
                    历任广东省顺德区金誉实业有限公司总经理，鹤山市百灵电机制
 龚锦棠   男   50   造有限公司总经理，现任万鸿集团股份有限公司第七界董事会董
                    事。
                    2011 年 7 月至 2014 年 8 月任职于国金证券股份有限公司。2014
                    年 9 月至今，任上海济嘉投资有限公司董事长助理，兼任宁波济
 曹伟     男   30
                    嘉投资有限公司总经理、陕西东科制药有限责任公司董事。万鸿
                    集团股份有限公司第七届董事会董事。
                    中国共产党党员，学历本科，学士学位，经济师，2007
                    年至 2010 年，任武汉国有资产经营公司人力资源部高级
                    主管；2010 年至 2013 年，任武汉华煜托管有限公司高级
 翟曹敏   男   40   主管；2013 年至 2014 年，任武汉国有资产经营公司营运
                    部高级主管、经理助理，2014 年 3 月至今，任武汉国有
                    资产经营公司（武商联）营运部经理助理、副经理，万
                    鸿集团股份有限公司第七届董事会董事。
                    1958 年 4 月生，中共党员，工商管理硕士，历任河南瑞
                    贝卡发制品有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总
                    经理、党委书记；历任河南瑞贝卡集团董事、副总裁、
                    董事局秘书；2011 年至今，任河南瑞贝卡集团董事、副
                    总裁；并兼任上海祥瑞投资管理有限公司董事长，任万
 陆新尧
          男   57   鸿集团股份有限公司第七届董事会独立董事。2002 年参
                    加上交所相关培训取得董事会秘书任职资格，2009 年参
                    加上交所相关培训获得独立董事任职资格。
                    陆新尧先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不
                    存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其
                    他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                    1970 年 10 月生，群众，法学硕士，中级律师，2005 年
                    至今，任上海何正大律师事务所民商事法律业务律师。
                    2012 年 1 月至 2012 年 12 月任广东东方兄弟投资股份有
 卢超军   男   45   限公司董事，任万鸿集团股份有限公司第七届董事会独
                    立董事。2012 年 6 月参加上海证券交易所组织的相关培
                    训，并取得独立董事任职资格。
                        卢超军先生与公司及公司控股股东、实际控制人之
                   间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会
                   及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                   1974 年 1 月出生；本科学历、注册会计师。曾任新疆宏
                   昌会计师事务所有限公司项目经理、部门经理。2010 年
                   至今，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
                   2013 年参加上海证券交易所相关培训取得独立董事资格
刘国辉   男   41
                   证书。
                       刘国辉先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间
                   不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及
                   其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                        关于监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

         鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章

程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提

名的规定，经征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为

下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举监事候选人。

        拟选举罗洺、梁碧莹为万鸿集团股份有限公司第八届监事会监事。



        请予以审议！

                                                     万鸿集团股份有限公司

                                                      2015 年 6 月 29 日




附：监事候选人简历



          性   年
 姓名                               最近 5 年的主要工作经历
          别   龄

                    曾任广州美城投资有限公司董事长，现任佛山市顺德富桥实业有
罗洺      男   42
                    限公司经理，万鸿集团股份有限公司第七届监事会主席。
                    现任佛山市顺德佛奥集团股份有限公司审计中心副经理，万鸿集
粱碧莹    女   29
                    团股份有限公司第七届监事会监事。