证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-052
万鸿集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌东湖路 158 号楚源东湖酒店会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,896,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长许伟文先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，戚围岳、龚锦棠、罗建峰因公未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，罗洺、梁碧莹因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书许伟文先生亲自出席本次会议；公司高管及聘请的律师列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.0 关于董事会换届选举的议案
1.01 议案名称：选举戚围岳为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,109,712 93.34 4,786,922 6.66 0 0.00
1.02 议案名称：选举许伟文为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,109,712 93.34 4,786,922 6.66 0 0.00
1.03 议案名称：选举曹伟为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,959,154 98.69 937,480 1.31 0 0.00
1.04 议案名称：选举龚锦棠为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,109,712 93.34 4,786,922 6.66 0 0.00
1.05 议案名称：选举匡健军为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,267,652 93.56 4,628,982 6.44 0 0.00
1.06 议案名称：选举翟曹敏为董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,285,594 99.15 611,040 0.85 0 0.00
1.07 议案名称：选举陆新尧为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,654,334 99.66 242,300 0.34 0 0.00
1.08 议案名称：选举卢超军为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,663,534 99.67 233,100 0.33 0 0.00
1.09 议案名称：选举刘国辉为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,663,534 99.67 233,100 0.33 0 0.00
2.0 关于监事会换届选举的议案
2.01 议案名称：选举罗洺为监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,140,334 93.38 4,756,300 6.62 0 0.00
2.02 议案名称：选举梁碧莹为监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 67,140,334 93.38 4,756,300 6.62 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》中每
个子议案均已逐项表决并通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：唐银锋律师和鄯颖律师
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
万鸿集团股份有限公司
2015 年 6 月 30 日