证券代码：600681       证券简称：万鸿集团          公告编号：2015-054




                   万鸿集团股份有限公司

     第八届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 7 月

7 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 6 月 30 日以书面递交

和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
    审议情况：9 票赞成      0 票反对        0 票弃权    全票通过
    议案内容：鉴于第八届董事会已经组成，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，同意选举 戚围岳为第八届董事会董事长，任
期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

    2、《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
    审议情况：9 票赞成      0 票反对        0 票弃权    全票通过
    议案内容：鉴于第八届董事会已经组成，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，同意选举 许伟文 为第八届董事会副董事长，
                                  1
任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

    3、《关于第八届董事会专门委员会组成人员名单的议案》；
    审议情况：9 票赞成    0 票反对       0 票弃权       全票通过
    议案内容：经全体董事民主协商，对各专门委员会的人员组成资
格及工作性质作了合理的分析与评判，形成了董事会各专门委员会成
员组成建议名单，名单如下表：

      类别         召集人                      委员
战略委员会（5 人） 戚围岳      许伟文      卢超军     刘国辉   陆新尧
提名委员会（3 人） 陆新尧             戚围岳              卢超军
薪酬委员会（3 人） 卢超军             匡健军              刘国辉
审计委员会（3 人） 刘国辉             匡健军              陆新尧

    4、《关于聘任公司高管的议案》；
    审议情况：9 票赞成    0 票反对       0 票弃权       全票通过

    议案内容：鉴于现任公司高管任职期限已满，经董事长提名，公

司董事会同意聘任   许伟文 为公司总裁，同意聘任 匡健军 为财务

总监。任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

    5、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》；
    审议情况：9 票赞成    0 票反对       0 票弃权       全票通过

    议案内容：鉴于第八届董事会已经组成，同意聘任 许伟文 为董

事会秘书、 王丹凤 为董事会证券事务代表，任期自董事会通过任命

之日起至第八届董事会届满时止。
    独立董事陆新尧、卢超军、刘国辉发表独立董事意见如下：万鸿

集团股份有限公司于 2015 年 7 月 7 日召开第八届董事会第一次会议，

审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》、《关于聘任董事会秘书及

证券事务代表的议案》。


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   公司董事会同意聘任许伟文先生为公司总裁，同意聘任匡健军先

生为财务总监。同意聘任许伟文先生为董事会秘书、王丹凤女士为董

事会证券事务代表，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届

满时止。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定，作为万鸿集团股份有限公司现任独立董事，在充分了解上述人员

职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们对相

关事项发表独立意见：

    经审查上述人员个人履历，未发现其有《公司法》第一百四十七

条规定的情况，以及中国证监会确定的为市场禁入者，并且禁入尚未
解除的现象，其任职资格合法。



    公司第七届董事会独立董事罗建峰先生在公司担任独立董事任

职期满 6 年，任职期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司

规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对罗建峰先

生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告！


                                        万鸿集团股份有限公司
                                            董   事     会
                                          2015 年 7 月 8 日




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