证券代码：600681         证券简称：万鸿集团              公告编号：2015-055




                   万鸿集团股份有限公司

     第八届监事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 7 月

7 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 6 月 30 日以

书面递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3

人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于选举第八届监事会主席的议案》

    审议情况：3 票赞成     0 票反对       0 票弃权   全票通过

    议案内容：鉴于第八届监事会已经组成，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，同意选举罗洺为第八届监事会主席，任期自监
事会通过任命之日起至第八届监事会届满时止。

    特此公告！
                                                     万鸿集团股份有限公司
                                                         董   事     会
                                                       2015 年 7 月 8 日

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