万鸿集团：关于修改《公司章程》的公告2015-07-16
证券代码：600681 证券简称：万鸿集团 公告编号：2015-061
万鸿集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿集团”）于 2015 年 7 月 13 日召开
的第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于修改《公司章程》的议案》，
对公司章程进行修改如下：
一、原第十三条为：
经公司登记机关核准，公司的经营范围是：对酒店业、制造业、商业、旅游
业、房地产业进行项目投资房地产开发、经营；装饰装修；房屋租赁；园林绿化
（凭资质证经营）；商品房销售（凭资质证经营）；物业管理；建筑材料及装潢材
料的批发、零售。
现修改为：
第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：对酒店业、制造业、商业、旅
游业、房地产业的投资；房地产开发、房地产经营；室内外装饰装修；房屋租赁；
园林绿化；商品房销售；物业管理；建筑材料及装饰材料的销售。（国家有专项
规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
二、原第五十七条为：
股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上
午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
现修改
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第五十七条：股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确
载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开
始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会
召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
三、原第九十一条为：
出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
现修改为：
第九十一条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见
之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。证券登记结算机构作为沪港通股
票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
四、原第一百四十六条为：
监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人
员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
现修改为：
第一百四十六条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；
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(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政
法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人
员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股
东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八)发现公司经营情况异常,可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
五、公司章程其余条款不变。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 7 月 16 日
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