证券代码：600681              证券简称：万鸿集团        公告编号：2015-064


                       万鸿集团股份有限公司
       关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


    会议延期后的召开时间：2015 年 8 月 3 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 7 月 31 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别        股票代码          股票简称              股权登记日
         Ａ股            600681          万鸿集团               2015/7/29


二、     股东大会延期原因


    公司于 2015 年 7 月 27 日收到上海证券交易所上证公函【2015】0604 号 《关于对万鸿
集团股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的审核意见函》，公司与相关各方及中介机
构正积极准备答复工作，将尽快对重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易相关文件进行补充和完善，因此，公司决定延期召开 2015 年第二次临时股东大会。
    原定于 2015 年 7 月 31 日召开 2015 年第二次临时股东大会现延期至 2015 年 8 月 3 日
召开。此次延期召开符合相关法律法规要求。




三、    延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

    召开的日期时间：2015 年 8 月 3 日       14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2015 年 8 月 3 日
                             至 2015 年 8 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 7 月

    16 日刊登的公告（公告编号:2015-060）。



四、    其他事项


    (1)联系方式：

    联系地址：武汉市汉阳区阳新路特一号

    联系单位：万鸿集团股份有限公司

    联系人：王丹凤

    联系电话：027-88066666

    (2)出席者交通及食宿费用自理。
万鸿集团股份有限公司董事会
          2015 年 7 月 29 日