证券代码：600681       证券简称：万鸿集团         公告编号：2015-072



                       万鸿集团股份有限公司

                   关于投资设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    投资标的的名称：投资设立全资子公司“武汉万鸿投资管理有限

公司”（暂定名）

    投资金额：50 万元

    万鸿集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015 年 9 月

25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 9 月 18 日以书面递

交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。会议以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权 全票

审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》：根据公司发展规划，

产业结构调整，同意以自有资金出资人民币 50 万元在武汉设立一家

全资子公司—武汉万鸿投资管理有限公司（暂定名）。并授权管理层

具体办理工商登记相关事宜。

    现将本次投资成立子公司的情况公告如下：

    一、对外投资概述


                                  1
    1、对外投资的基本情况

    万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资

人民币 50 万元，在武汉市设立一家经营范围为投资管理的全资子公

司--“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）。

    2、投资行为所必需的审批程序

    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东

大会审议批准。“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）的设立须经

相关工商部门批准后方可实施。

    本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

    二、投资主体介绍

    本公司是“武汉万鸿投资管理有限公司”（暂定名）的唯一投资

主体，无其他投资主体。

    三、拟设立子公司的基本情况

    1、公司名称： 武汉万鸿投资管理有限公司（暂定名），以工商

最终核准为准。

    2、注册资本：人民币 50 万元，本公司出资比例 100%；

    3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；

    4、经营范围：对外投资管理，建筑材料及装饰材料批发。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投

资合同。

    五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响


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    （一）对外投资目的

    根据公司发展规划，调整公司产业结构。

    （二）存在的风险

    设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的

对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

    （三）对公司的影响

    公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成

果产生一定的积极影响。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第四次会议决议

    特此公告！

                                        万鸿集团股份有限公司

                                                董   事    会

                                            2015 年 9 月 26 日




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