证券代码:600681        证券简称:万鸿集团    公告编号:2015-081



         万鸿集团股份有限公司
 第八届董事会第七次会议决议暨股票复牌
             的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2015 年 11 月

11 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 6 日以书面递

交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》；
    审议情况：8 票赞成   0 票反对    0 票弃权   1 票回避 全票通过

    关联董事曹伟先生已回避表决。

    议案内容：万鸿集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于

2015 年 10 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会于 2015 年 10 月 21 日召开的 2015 年第 87 次工作会议审核，

公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易之重大资产重组事项没有获得通过。审核意见为：本次重组

上市公司违反公开承诺，不符合《上市公司重大资产重组管理办

法》第四条的相关规定。公司目前尚未收到中国证监会的正式文

件，待公司收到中国证监会相关正式文件后将再行公告。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件

的相关规定，以及公司 2015 年第二次临时股东大会授权，鉴于

本次公司重大资产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，盈利

能力强，继续推进本次重组能够提升公司的盈利水平和整体经营

能力，符合公司全体股东利益。公司董事会研究决定继续推进本

次重大资产重组事项，并同意原方案不做调整，公司将根据并购

重组委员会的审核意见并结合公司实际情况，对相关工作进行完

善，补充、修订和完善申请材料，并尽快重新提交中国证监会审

核。

    根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，经公司申请，

公司股票自 2015 年 11 月 12 日开市起复牌。

    特此公告！

                                      万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                         2015 年 11 月 12 日