证券代码:600681       证券简称:万鸿集团     公告编号:2015-084



               万鸿集团股份有限公司
         第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

     万鸿集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2015 年 11
月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 12 日以书面
递交和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

   二、 监事会会议审议情况

    1、关于《<万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易方案报告书（草案）>及其摘要》的

议案。

    审议情况：3 票赞成     0 票反对      0 票弃权     全票通过

    2、关于签订《<重大资产置换及发行股份购买资产协议>之确认

书》的议案。

    同意公司与百川燃气股份有限公司的全体股东签订《<重大资产
置换及发行股份购买资产协议>之确认书》。

     审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权      全票通过

    3、关于签订《<万鸿集团股份有限公司募集配套资金之附生效条

件的非公开发行股票认购协议>之确认函》的议案。

    同意公司与廊坊百川资产管理有限公司、曹飞签订签署《<万鸿

集团股份有限公司募集配套资金之附生效条件的非公开发行股票认

购协议>之确认函》。

      审议情况：3 票赞成    0 票反对      0 票弃权    全票通过

    4、关于签订《<盈利预测补偿协议>之确认函》的议案。

     同意公司和廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王

东水、王文泉和中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

签署《<盈利预测补偿协议>之确认函》。

     审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权      全票通过

     5、关于批准《本次交易相关报告》的议案

    审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对置入资产进行审

计并出具了信会师报字【2015】第 711566 号《百川燃气股份有限公

司审计报告》、信会师报字【2015】第 711551 号《百川燃气股份有限

公司盈利预测审核报告》、信会师报字【2015】第 711553 号《万鸿集

团股份有限公司备考财务报表审计报告》、信会师报字【2015】第

711552 号《备考盈利预测审核报告》，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）对万鸿集团进行审计出具了众环审字【2015】第 011843

号《审计报告》。

    同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据

监管部门的要求作为向其提交的申报材料。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对   0 票弃权   全票通过




    特此公告！

                                      万鸿集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                         2015 年 11 月 21 日