证券代码：600681       证券简称：万鸿集团          公告编号：2015-087



                   万鸿集团股份有限公司
      第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2015 年 12 月

14 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 12 月 8 日以书面递

交和传真方式送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于将资产划转给全资子公司的议案》；

    审议情况：9 票赞成      0 票反对        0 票弃权    全票通过

    议案内容：根据公司业务发展需要，同意将公司投资性房地产划

转至全资子公司武汉万鸿投资管理有限公司（以下简称“万鸿投资”）。

上述投资性房地产截止 2015 年 9 月 30 日经审计的账面价值为

12,537.95 万元。

    同时授权公司管理层办理上述划转资产产权过户等事宜，主要包

括投资性房地产硚口区民意四路 101 号土地使用权证过户、投资性房

                                  1
地产硚口区民意四路 101 号 17 栋房屋使用权证过户等。

    同意将此议案提交股东大会予以审议！

    2、《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

    审议情况：9 票赞成     0 票反对    0 票弃权    全票通过

    议案内容：同意定于 2015 年 12 月 30 日下午 3：00 在武汉市武

昌东湖路 158 号楚源东湖酒店会议室召开万鸿集团股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会，审议《关于将资产划转给全资子公司

的议案》。

    具体内容公司已在《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通

知》中予以披露，详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




    特此公告！
                                           万鸿集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2015 年 12 月 15 日




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