证券代码:600681          证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-016



             万鸿集团股份有限公司
       第八届监事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 5 日以通讯
方式召开。本次会议通知于 2016 年 3 月 29 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于监事会提前换届暨选举第九届监事会监事候选人的议案》。

    公司第八届监事会原定任期将于 2018 年 6 月 28 日届满。鉴于公司实施了重
大资产重组，股东和股权结构已发生变化，根据股东廊坊百川资产管理有限公司
的提议，同意公司监事会提前进行换届选举。

    根据工作的需要，经征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为
被推荐人王文东先生和付胜利先生符合监事任职资格，确定为新的股东代表监事
候选人(监事候选人简历附后)。
    同意将此议案提交股东大会予以审议！

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过



    2、《关于变更会计政策及会计估计的议案》
    鉴于公司实施完毕重大资产重组，公司主营业务发生变化，同意变更公司会
计政策及会计估计。
    变更后的会计政策及会计估计符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合
公司及所有股东的利益。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    同意公司自 2016 年 4 月 1 日起执行新的会计政策和会计估计。

     审议情况：3 票赞成    0 票反对     0 票弃权    全票通过



      （关于《变更会计政策及会计估计的公告》已于同日公告，详见《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）



      特此公告！




                                                万鸿集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2016 年 4 月 6 日


附件：监事候选人简历
    王文东先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任职
于华北石油第二机械厂，历任永清县恒通天然气开发有限责任公司执行董事、经
理、廊坊恒通建筑安装工程有限公司董事、副经理、廊坊金地房地产开发有限公
司经理，百川燃气股份有限公司采购部主任，现任永清县津永铁城铁路货物运输
有限公司董事、永清县里澜城铁路货物储运有限公司董事长。

    付胜利先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任金
朝生物科技（河北）有限公司 IT 部经理、富士胶片印版有限公司 IT 部部长，现
任百川燃气有限公司信息管理部主任。