证券代码:600681         证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-014



           万鸿集团股份有限公司
   关于公司总裁及董事会秘书变动的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司董事会于 2016 年 4 月 5 日收到公司总裁、董事会秘书许伟文先生的
书面辞职申请，鉴于公司重组工作已完成，在综合考虑公司未来发展等因素的基
础上，请求辞去公司总裁及董事会秘书的职务，辞职后，许伟文先生仍为公司第
八届董事会董事、副董事长。

    公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于总裁、董事会秘书辞职
的议案》，董事会同意许伟文先生的辞职申请，并对许伟文先生在任职期间认真
履职，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用表示认可。在此，
公司董事会对许伟文先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

    同时，公司董事会审议并通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任王
东海先生为公司总裁，聘任韩啸先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任
期相同。（王东海先生与韩啸先生简历详见附件）
      特此公告！




                                             万鸿集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2016 年 4 月 6 日


附件：个人简历
    王东海先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984
年至 1992 年任职于永清县经济委员会，1992 年至今先后创办了永清县王牌摩
托车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永
清县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊
汇达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现
任百川投资集团有限公司董事长、廊坊泛海投资有限公司董事长、百川燃气有限
公司董事长、永清县政协副主席、廊坊市人大代表、河北省政协委员。

    韩啸先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永清
恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程
师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有
限公司董事会秘书，现任百川燃气有限公司副总经理。