证券代码:600681       证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-024



            万鸿集团股份有限公司
      第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    万鸿集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 4 月

18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面递交

和传真方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《2015 年监事会工作报告》。

    审议情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权        全票通过。

    议案内容：同意《2015 年监事会工作报告》；

    同意该议案提交股东大会予以审议！



    2、审议《2015 年年度报告及其摘要》。

    审议情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权       全票通过。

    议案内容：同意《2015 年年度报告及其摘要》。

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同意该议案提交股东大会予以审议！



  特此公告！



                                        万鸿集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2016 年 4 月 20 日




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