证券代码:600681         证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-023



           万鸿集团股份有限公司
     第八届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    万鸿集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 18 日以
通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面递交和传真方式
送达董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议《2015 年总裁工作报告》
    审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权         全票通过
    议案内容：同意公司《2015 年总裁工作报告》。


    2、审议《2015 年度董事会工作报告》
    审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权         全票通过
    议案内容：同意公司《2015 年度董事会工作报告》。
    同意将此议案提交股东大会予以审议！


    3、审议《2015 年度财务决算报告》
    审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权         全票通过
    议案内容：同意公司《2015 年度财务决算报》。
    同意将此议案提交股东大会予以审议！

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     4、审议《2015 年度利润分配的预案》
     审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权            全票通过
    议案内容：根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 公司2015年
实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40元，累计未分配利润为-783,310,167.06元
，公司2015年度亏损且未分配利润仍为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积
金转增股本。
    同意将此议案提交股东大会予以审议！



     5、审议《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》
     审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权            全票通过
     议案内容：同意公司《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》。


     6、审议《2015 年度内部控制自我评价报告》
     审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权            全票通过
     议案内容：同意公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
     《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容已于同日披露，详见 2016
年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


     7、审议《关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案》
     审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权            全票通过
    议案内容：公司 2015 年度聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承
担本公司的财务审计工作以及内部控制审计机构。根据《业务约定书》，同意向
其支付 2015 年度财务报告审计费 40 万元，内部控制审计费用 20 万，另由本公
司承担异地审计工作的差旅费。


     8、审议《2015 年年度报告及其摘要》
     审议情况：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权            全票通过
     议案内容：同意公司《2015 年年度报告及其摘要》。
     同意将此议案提交股东大会予以审议！


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    《2015 年年度报告及其摘要》的具体内容已于同日披露，详见 2016 年 4 月
20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



       特此公告！

                                                 万鸿集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2016 年 4 月 20 日


附件：独立董事意见
     独立董事陆新尧、刘国辉、卢超军发表独立意见如下：
    经对公司提供的 2015 年年度报告及第八届董事会第十三次会议

审议事项相关资料进行必要的审查，发表独立意见如下：

    1、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的

独立意见

    经核查落实，截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及

关联方资金占用情况。同时，也不存在对外担保，没有为控股股东及

其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司无证券投资情况。

    2、2015 年度，公司无日常关联交易事项。

    3、关于对公司 2015 年度分配预案的独立意见

    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015

年实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40 元，累计未分

配利润为-783,310,167.06 元，公司 2015 年度亏损且未分配利润仍

为负数，董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，

符合《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定。

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