万鸿集团:第八届董事会第十三次会议决议公告2016-04-20
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-023
万鸿集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
万鸿集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 4 月 18 日以
通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以书面递交和传真方式
送达董事,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议《2015 年总裁工作报告》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:同意公司《2015 年总裁工作报告》。
2、审议《2015 年度董事会工作报告》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:同意公司《2015 年度董事会工作报告》。
同意将此议案提交股东大会予以审议!
3、审议《2015 年度财务决算报告》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:同意公司《2015 年度财务决算报》。
同意将此议案提交股东大会予以审议!
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4、审议《2015 年度利润分配的预案》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司2015年
实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40元,累计未分配利润为-783,310,167.06元
,公司2015年度亏损且未分配利润仍为负数,董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积
金转增股本。
同意将此议案提交股东大会予以审议!
5、审议《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:同意公司《会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》。
6、审议《2015 年度内部控制自我评价报告》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:同意公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容已于同日披露,详见 2016
年 4 月 20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
7、审议《关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审计费用的议案》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:公司 2015 年度聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承
担本公司的财务审计工作以及内部控制审计机构。根据《业务约定书》,同意向
其支付 2015 年度财务报告审计费 40 万元,内部控制审计费用 20 万,另由本公
司承担异地审计工作的差旅费。
8、审议《2015 年年度报告及其摘要》
审议情况:9 票赞成 0 票反对 0 票弃权 全票通过
议案内容:同意公司《2015 年年度报告及其摘要》。
同意将此议案提交股东大会予以审议!
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《2015 年年度报告及其摘要》的具体内容已于同日披露,详见 2016 年 4 月
20 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告!
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 20 日
附件:独立董事意见
独立董事陆新尧、刘国辉、卢超军发表独立意见如下:
经对公司提供的 2015 年年度报告及第八届董事会第十三次会议
审议事项相关资料进行必要的审查,发表独立意见如下:
1、关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的
独立意见
经核查落实,截止 2015 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及
关联方资金占用情况。同时,也不存在对外担保,没有为控股股东及
其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司无证券投资情况。
2、2015 年度,公司无日常关联交易事项。
3、关于对公司 2015 年度分配预案的独立意见
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015
年实现归属于上市公司股东的净利润为-4,043,826.40 元,累计未分
配利润为-783,310,167.06 元,公司 2015 年度亏损且未分配利润仍
为负数,董事会决定本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本,
符合《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定。
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