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   董事会审计委员会 2015 年度工作履职情况汇总报告
        （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日）



    报告期内，审计委员会根据公司《董事会审计委员会年报工作规

程》的规定及相关制度以及董事会赋予的职权和义务，认真履行与公

司及外部审计的沟通、监督职责，维护审计的独立性。现将审计委员

会在 2015 年度审计工作中的履职情况汇报如下：

    一、审计委员会委员基本情况

    公司董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员由具有中国注

册会计师资格的刘国辉先生担任，委员由具有丰富专业知识和经验的

陆新尧先生和匡健军先生担任。其中，独立董事委员人数占委员会成

员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例。

    二、审计委员会年度召开会议情况

    公司董事会审计委员会 2015 年度共召开 4 次会议，形成 4 份决

议，全体委员亲自出席了全部会议，同时对相关会议决议进行了签字

确认。具体情况如下：

    （一）2015 年 2 月 13 日审计委员会召开会议，会议审议通过了

本公司《2014 年财务报告及摘要》、《会计师事务所从事本年度公

司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所为公司 2015 财

务报告及内部控制审计机构的议案》、《董事会审计委员会 2014 年

履职情况的汇总报告》；
    （二）2015 年 4 月 28 日审计委员会召开会议，会议审议通过了

《2015 年第一季度报告》、《关于全资子公司购买苗木资产的议案》、

《关于向关联方借款的议案》；

    （三）2015 年 8 月 27 日审计委员会召开会议，会议审议通过了

《2015 年半年度报告》；

    （四）2015 年 10 月 30 日审计委员会召开会议，会议审议通过

了《2015 年第三季度报告》。

      三、审计委员会年度工作情况

    （一）监督及评估外部审计工作

    2015 年 1 月 6 日审计委员会与公司高管、独董及审计机构——

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以简称“中审众环会计师

事务所”）项目经理进行多方式沟通，同意公司 2014 年度报告的工

作安排及披露时间为 2015 年 4 月 30 日。

    2015 年 1 月 15 日与独董及中审众环会计师事务所审计项目经理

进行沟通，确认审计工作小组人员的构成，确认公司 2014 年财务报

告审计计划的整体安排，同意中审众环会计师事务所的审计计划，确

认本年度审计重点。

    2015 年 2 月 5 日，审计委员会对公司未审财务报表及相关资料

进行审阅，并与中审众环会计师事务所，确认 2014 年年度财务报告

审计工作的时间安排，并出具了书面的初步意见。并同意年度报告披

露时间变更改 2015 年 2 月 17 日。

    在中审众环会计师事务所现场审计期间，审计委员会与中审众环
会计师事务所的项目经理通过电话、邮件、视频等方式进行沟通，询

问审计过程中有无遇到困难、是否发现重大问题及公司是否配合等情

况；2015 年 1 月 10 日、17 日、24 日三次以书面《审计督促函》督

促中审众环会计师事务所严格依照审计计划的安排进行工作，确保如

期提交审计报告初稿。

    （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

    2015 年 2 月 13 日，审计委员会与独立董事及年审注册会计师再

次进行沟通，听取年审注册会计师对 2014 年财务报告的正式审计意

见，就相关问题询问公司财务部及年审注册会计师，并出具对公司 2

014 年财务报告（经审计）的书面意见。审计委员会认为 2014 年财

务报告编制遵循了企业会计准则及相关规定，财务报告的内容和格式

符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告的信息真实反映

了本公司的经营业绩和财务状况。

    （三）聘任或者更换会计师事务所情况

    公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所的审计工作进

行了调查和评估，并于 2015 年 2 月 13 日经会议审议，认为该所遵循

职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，同意支付 2014 年的相

关费用并续聘该所为公司 2015 财务报告及内部控制审计机构。

    四、对季度财务报告和半年度财务的审阅情况

    除了年度财务报告以外，审计委员会会同监事会对公司 2015 年

第一季度财务报告、2015 年半年度财务报告和 2015 年第三季度财务

报告在提交董事会审议前均进行了审阅并检查了公司财务及内部审
计情况，公司对提出的意见和建议及时进行了改正和完善，有效监督

和确保了公司定期财务报告的质量和编制工作的较好完成。

    2016 年，公司董事会审计委员会更将积极发挥作用，发挥专业

优势，围绕董事会工作部署，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各相关

职责，为维护公司和全体股东合法权益不懈努力。

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