证券代码:60068        证券简称:百川能源          公告编号:2016-39



           百川能源股份有限公司
       第九届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2016 年 5 月 26 日以现场
结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 5 月 23 日以书面递交和传真
方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议
的董事经审议，通过以下议案：
    1、《关于公司组织机构设置的议案》
    同意对公司组织机构设置作出调整，调整后公司组织机构设置为：
    （1）公司设置股东大会、董事会及监事会；
    （2）董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会及董事会秘书；
    （3）审计委员会下设审计部，董事会秘书下设董事会办公室；
    （4）总经理对董事会负责，下设总经理办公室、财务管理部。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权    0 票回避    表决通过
    2、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    同意《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，具体内容详见
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权    0 票回避    表决通过
    3、《关于<资产过渡期损益专项审计报告>的议案》
    同意《资产过渡期损益专项审计报告》，具体内容详见《关于重大资产重组
过渡期损益情况的公告》。
    审议情况：7 票赞成    0 票反对    0 票弃权   0 票回避    表决通过
   4、《关于<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    同意重新制定的《董事会战略委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权     0 票回避   表决通过
    5、《关于<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    同意重新制定的《董事会审计委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    6、《关于<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    同意重新制定的《董事会提名委员会工作细则》，全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    7、《关于<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    同意重新制定的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    8、《关于<总经理工作细则>的议案》
    同意重新制定的《总经理工作细则》，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    9、《关于<董事会秘书工作细则>的议案》
    同意重新制定的《董事会秘书工作细则》，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    10、《关于<总经理办公会议事规则>的议案》
    同意《总经理办公会议事规则》，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    11、《关于<子公司管理制度>的议案》
    同意《子公司管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对     0 票弃权    0 票回避   表决通过
    12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    同意对《独立董事工作制度》的部分条款予以修订。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    13、《关于<独立董事年度报告工作制度>的议案》
    同意重新制定的《独立董事年度报告工作制度》，全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    14、《关于<内部审计制度>的议案》
    同意《内部审计制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    15、《关于<内部控制管理制度>的议案》
    同意重新制定的《内部控制管理制度》。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    16、《关于<关联交易管理制度>的议案》
    同意重新制定的《关联交易管理制度》。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    17、《关于<对外担保管理制度>的议案》
    同意重新制定的《对外担保管理制度》。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    18、《关于<对外投资管理制度>的议案》
    同意重新制定的《对外投资管理制度》。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对      0 票弃权   0 票回避   表决通过
    19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意对《募集资金管理制度》的部分条款予以修订，全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    20、《关于<投资者关系管理制度>的议案》
    同意重新制定的《投资者关系管理制度》，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    21、《关于<信息披露事务管理制度>的议案》
    同意重新制定的《信息披露事务管理制度》，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    22、《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》
    同意对《年报披露重大差错责任追究制度》的部分条款予以修订，全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    23、《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    同意重新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    24、《关于<外部单位报送信息管理制度>的议案》
    同意重新制定的《外部单位报送信息管理制度》，全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    25、《关于<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>
的议案》
      同意重新制定的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理
制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对    0 票弃权   0 票回避   表决通过
    26、《关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案》
    同意《关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案》。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：7 票赞成   0 票反对   0 票弃权    0 票回避   表决通过
    公司独立董事倪军、邹振东、陆新尧对上述《关于使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》发表了独立董事意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn


    特此公告！



                                                 百川能源股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                     2016 年 5 月 28 日