证券代码:600681          证券简称:百川能源       公告编号:2016-42



             百川能源股份有限公司
       第九届监事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2016 年 5 月 26 日以现场
方式召开。本次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    同意《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
    本议案须股东大会审议。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    2、《关于<资产过渡期损益专项审计报告>的议案》
    同意《关于<资产过渡期损益专项审计报告>的议案》。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    3、《关于<内部审计制度>的议案》

    同意《关于<内部审计制度>的议案》。

    审议情况：3 票赞成    0 票反对    0 票弃权     全票通过

    4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
审议情况：3 票赞成   0 票反对   0 票弃权   全票通过

 特此公告！




                                            百川能源股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2016 年 5 月 28 日