证券代码：600681              证券简称：百川能源   公告编号：2016-47


                      百川能源股份有限公司
          关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码         股票简称      股权登记日
         Ａ股          600681          百川能源       2016/6/13




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因工作人员失误，原股东大会通知中会议审议事项第十九项《关于<关联交
易管理制度>的议案》，与第十八项《关于<关联交易管理制度>的议案》重复，
第十九项应为《关于<对外担保管理制度>的议案》。现更正如下：
      1、原股东大会通知中会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1        2015 年度报告及其摘要                           √
2        2015 年度董事会工作报告                         √
3        2015 年度监事会工作报告                         √
4        2015 年度独立董事述职报告                       √
5        2015 年度财务决算报告                           √
6        2015 年度利润分配的预案                         √
7        关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审        √
         计费用的议案
8        关于修订《股东大会议事规则》的议案              √
9        关于修订《董事会议事规则》的议案                √
10       关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的          √
         议案
11       关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现          √
         金管理的议案
12       关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案        √
13       关于聘请公司 2016 年审计机构的议案              √
14       关于修订《监事会议事规则》的议案                √
15       关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金          √
         的议案
16       关于修订《独立董事工作制度》的议案              √
17       关于《内部控制管理制度》的议案                  √
18       关于《关联交易管理制度》的议案                  √
19       关于《关联交易管理制度》的议案                  √
20       关于《对外投资管理制度》的议案                  √
21       关于设立北京市百川投资管理有限公司的议          √
         案
     现更正为：
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1       2015 年度报告及其摘要                            √
2       2015 年度董事会工作报告                          √
3       2015 年度监事会工作报告                          √
4       2015 年度独立董事述职报告                        √
5       2015 年度财务决算报告                            √
6       2015 年度利润分配的预案                          √
7       关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审         √
        计费用的议案
8       关于修订《股东大会议事规则》的议案               √
9       关于修订《董事会议事规则》的议案                 √
10      关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的           √
         议案
11       关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现              √
         金管理的议案
12       关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案            √
13       关于聘请公司 2016 年审计机构的议案                  √
14       关于修订《监事会议事规则》的议案                    √
15       关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金              √
         的议案
16       关于修订《独立董事工作制度》的议案                  √
17       关于《内部控制管理制度》的议案                      √
18       关于《关联交易管理制度》的议案                      √
19       关于《对外担保管理制度》的议案                      √
20       关于《对外投资管理制度》的议案                      √
21       关于设立北京市百川投资管理有限公司的议              √
         案



三、    除了上述更正补充事项外，于 2016 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 14 点 00 分
     召开地点：河北省三河市燕郊国家高新区东环路 204 号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
                        至 2016 年 6 月 17 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                   议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       2015 年度报告及其摘要                              √
2       2015 年度董事会工作报告                            √
3       2015 年度监事会工作报告                            √
4       2015 年度独立董事述职报告                          √
5       2015 年度财务决算报告                              √
6       2015 年度利润分配的预案                            √
7       关于支付 2015 年度财务审计费用以及内控审           √
        计费用的议案
8       关于修订《股东大会议事规则》的议案                 √
9       关于修订《董事会议事规则》的议案                   √
10      关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议           √
        案
11      关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金           √
        管理的议案
12      关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案           √
13      关于聘请公司 2016 年审计机构的议案                 √
14      关于修订《监事会议事规则》的议案                   √
15      关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的           √
        议案
16      关于修订《独立董事工作制度》的议案                 √
17      关于《内部控制管理制度》的议案                     √
18      关于《关联交易管理制度》的议案                     √
19      关于《对外担保管理制度》的议案                     √
20      关于《对外投资管理制度》的议案                     √
21      关于设立北京市百川投资管理有限公司的议案           √


特此公告。


                                           百川能源股份有限公司董事会
                                                     2016 年 6 月 15 日