证券代码:600681            证券简称:百川能源      公告编号:2016-51



               百川能源股份有限公司
         第九届监事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

     述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


      一、 监事会会议召开情况

     百川能源股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2016 年 6 月 23 日以现场
方式召开。本次会议通知于 2016 年 6 月 18 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



      二、 监事会会议审议情况

      1、《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要
    经审议，监事会认为《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工
持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，本次审议员工持股计划相关
议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持
续发展。
      本议案须股东大会审议。

      审议情况：0 票赞成    0 票反对   0 票弃权

      因监事张德文、王文东及付胜利为本次员工持股计划参与人，因此须对本
项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无
法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

      2、关于对员工持股计划参与人条件审核的议案
      公司第一期员工持股计划的持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、公司及下属分子公司的正式员工，合计不超过 200 人，具体参加人数
根据员工实际缴款情况确定。经核实，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定
的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、
法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人
范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：0 票赞成   0 票反对    0 票弃权

    因监事张德文、王文东及付胜利为本次员工持股计划参与人，因此须对本
项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无
法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

      特此公告。




                                                  百川能源股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                      2016 年 6 月 24 日