证券代码:600681       证券简称:百川能源           公告编号:2016-057



           百川能源股份有限公司
       第九届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    百川能源股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2016 年 7 月 12 日以现场
结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 9 日以书面递交和传真
方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席会议
的董事经审议，通过以下议案：
    1、《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》
      为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，
充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公
司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 2016 年员工持股计划（全文）》之规定，
公司制定了《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为本次员工持股计划的参与人对此
议案回避表决，其他非关联董事参与表决。
    本议案须股东大会审议。
    《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    审议情况：4 票赞成     0 票反对    0 票弃权    3 票回避   表决通过
    2、《关于 2016 年董事及监事薪酬的议案》
    根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展
的需要，充分调动董事及监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结
合公司 2016 年实际情况，董事及监事薪酬方案如下：
    （1）2016 年公司的董事薪酬政策为：
    独立董事的津贴为人民币 72,000 元/年（税前）。除独立董事外，公司不向
董事支付董事薪酬。
    （2）2016 年公司的监事薪酬政策为：
    公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。
    公司第九届董事会全体董事对此议案回避表决。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：0 票赞成   0 票反对    0 票弃权    7 票回避
   3、《关于 2016 年高级管理人员薪酬的议案》
   2016 年公司的高级管理人员薪酬政策为：
   总经理的薪酬为 100 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据考核结果进行发放。
    副总经理的薪酬为 55 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据考核结果进行发
放。
    财务总监的薪酬为 60 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据考核结果进行发
放。
    董事会秘书的薪酬为 55 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据终考核结果进
行发放。
    高级管理人员分别与公司签订《绩效责任书》。在经营年度中，如经营环境
等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签
订《绩效责任书》。《绩效责任书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。
    董事长王东海、董事韩啸及董事秦涛作为公司高级管理人员对此议案回避表
决，其他非关联董事参与表决。
    审议情况：4 票赞成   0 票反对    0 票弃权    3 票回避    表决通过
    特此公告。



                                                   百川能源股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                       2016 年 7 月 13 日