证券代码:600681        证券简称:百川能源          公告编号:2016-058



             百川能源股份有限公司
       第九届监事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2016 年 7 月 12 日以现场
方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 7 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、 监事会会议审议情况

    1、《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》
    经审议，监事会认为《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划
管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》等法律法规的相关规定。
    本议案须股东大会审议。

     审议情况：0 票赞成   0 票反对     0 票弃权     3 票回避

     因监事张德文、王文东及付胜利为本次员工持股计划参与人，因此须对本
项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，关于本议案监事会无
法形成决议，该议案将提交公司股东大会审议。

    2、《关于 2016 年董事及监事薪酬的议案》
    根据现代企业制度要求，为适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展
的需要，充分调动董事及监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结
合公司 2016 年实际情况，董事及监事薪酬方案如下：
    （1）2016 年公司的董事薪酬政策为：
    独立董事的津贴为人民币 72,000 元/年（税前）。除独立董事外，公司不向
董事支付董事薪酬。
    （2）2016 年公司的监事薪酬政策为：
    公司不向领取正式工资的监事支付监事津贴。
    本议案须股东大会审议。
    审议情况：0 票赞成   0 票反对    0 票弃权    3 票回避

    公司第九届监事会全体监事对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监
事会人数的 50%，关于本议案监事会无法形成决议。

    3、《关于 2016 年高级管理人员薪酬的议案》

   总经理的薪酬为 100 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据考核结果进行发放。
    副总经理的薪酬为 55 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据考核结果进行发
放。
    财务总监的薪酬为 60 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据考核结果进行发
放。
    董事会秘书的薪酬为 55 万元/年（税前），薪酬中的 60%根据终考核结果进
行发放。
    高级管理人员分别与公司签订《绩效责任书》。在经营年度中，如经营环境
等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整并重新签
订《绩效责任书》。《绩效责任书》将作为高级管理人员绩效考核的依据。

    审议情况：3 票赞成   0 票反对    0 票弃权    0 票回避    表决通过



    特此公告。




                                                   百川能源股份有限公司

                                                            监 事 会

                                                       2016 年 7 月 13 日