百川能源股份有限公司

    独立董事关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及《百川能源股份有限公司章程》、《百川能源股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真
审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司董事、高
级管理人员薪酬方案发表独立意见如下：
    公司制定的董事薪酬方案是结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公
司及股东利益的情形。公司制定的高级管理人员薪酬方案遵循了“按市场价值和
市场规律分配”的薪酬分配基本原则。同时，为高级管理人员提供行业内具有一
定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司
和股东做出更大贡献。本次董事会审议《关于 2016 年董事及监事薪酬的议案》、
《关于 2016 年高级管理人员薪酬的议案》的程序，符合公司《公司法》、《公司
章程》的规定。
    我们同意公司制定的高级管理人员薪酬方案，同意将《关于 2016 年董事及
监事薪酬的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
(本页无正文，为《百川能源股份有限公司独立董事关于公司董事、高级管理人
员薪酬方案的独立意见》签字页)


独立董事(签名)：



                   倪   军



                   邹振东



                   陆新尧




                                                 百川能源股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2016 年 7 月 12 日