证券代码:600681          证券简称:百川能源        公告编号:2016-061



             百川能源股份有限公司
       第九届监事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    百川能源股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2016 年 7 月 20 日以现场
方式召开。本次会议通知于 2016 年 7 月 15 日以书面递交和传真方式送达监事，
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）>及
其摘要部分条款修订的议案》
    经审议，监事会认为对《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计
划（草案）》及其摘要的部分条款进行修订，符合中国证监会《证券期货经营机
构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，员工持股计划的内容符合
《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法
律法规的相关规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
    修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要须股东大会审议。

    审议情况：0 票赞成    0 票反对    0 票弃权

    因监事张德文、王文东及付胜利为本次员工持股计划参与人，因此须对本
项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，
修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要将提交公司股东大会审议。
    2、《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法>
部分条款修订的议案》
    经审议，监事会认为对《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计
划管理办法》的部分条款进行修订，符合中国证监会《证券期货经营机构私募资
产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定。《百川能源股份有限公司 2016 年第
一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定。
    修订后的《关于<百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理
办法>部分条款修订的议案》须股东大会审议。
    审议情况：0 票赞成    0 票反对     0 票弃权

     因监事张德文、王文东及付胜利为本次员工持股计划参与人，因此须对本
项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，
修订后的《百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划管理办法》将提
交公司股东大会审议。

      特此公告。




                                                    百川能源股份有限公司

                                                            监 事 会

                                                        2016 年 7 月 21 日